Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин 28.Май.20201196
ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram 02.Апр.20201268
Американский суд рассмотрит дело финансиста, подозреваемого в отмывании денег пирамиды OneCoin 21.Дек.20191348
Украина легализовала криптовалюту: рассказываем, как обменять биткоин на фиат и не стать нелегалом 11.Дек.20191552
Украина подготовила поправки в антиотмывочный закон для запуска филиала биткоин-биржи Binance 21.Ноя.20191340
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег советует Великобритании урегулировать криптовалюты 10.Дек.20181435
Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги 16.Июл.20182000
В Израиле вступит в силу закон о противодействии отмыванию денег с помощью криптовалют 28.Май.20181774
