1% биткоин-транзакций служит отмыванию незаконно полученных денег

Источник: anycoin.news

Среди всех биткоин-транзакций около 1% используют для отмывания средств, полученных незаконным путем.

Об этом говорится в отчете, подготовленном американской организацией Foundation for Defense of Democracies совместно с аналитической компанией Elliptic.

“Выявленный объем операций по отмыванию средств, полученных незаконным путем, мал. В основном все они происходят на таких площадках даркнета, как Silk Road, а позднее AlphaBay, и связаны с конвертацией”.

Вместе с тем в отчете отмечается, что подавляющее большинство незаконных транзакций проводится в Европе, в то время как в Северной Америке — в 5 раз реже.

Авторы отчета рекомендуют ужесточение мер в рамках политики AML как единственный эффективный способ борьбы с отмыванием денег.

Ранее Novator сообщал, что январе этого года на слушаниях в судебном комитете Сената США по вопросам модернизации законов о борьбе с отмыванием денег также было сказано, что только небольшой процент незаконных финансовых операций осуществляется через криптовалюты.

В то же время, по мнению главы инвесткомпании BlackRock Ларри Финка, по росту биткоина и других криптовалют можно судить о масштабах отмывания денег по всему миру.

А по данным Европола, криминальный мир отходит от биткоинов и все больше интересуется альткоинами.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх