Как банды отмывают деньги через криптовалюты: Японский опыт

Источник: Coinspot

Организованные криминальные группы Японии быстрыми темпами осваивают криптовалюты для отмывания денег и осуществления другой незаконной деятельности благодаря анонимности, которую предоставляют цифровые активы.

Местные власти оказались фактически не в состоянии этому противостоять, потому в разных юрисдикциях по отношению к криптовалютам применяются различные правила (либо таких правил вообще нет).

Расследование, проведённое японским еженедельным изданием Mainichi Shimbun, показало, что начиная с 2016 года состоялось несколько транзакций с участием китайского гражданина и членов японской организованной преступной группы.

Журналисты цитируют высокопоставленное должностное лицо из Агентства по финансовым услугам (FSA):

“Япония не может справиться с проблемой в одиночку. Для борьбы с отмыванием денег недостаточно ограничения торговых операций внутренними переводами или усиления мониторинга.

Было бы лучше, если бы страны Большой двадцатки предприняли такие же шаги по предотвращению преступной деятельности”.

В сообщении говорится о транзакциях между гражданином Китая и его японскими контрагентами.

Эти люди каждый месяц лично встречаются в одном из баров Токио и обмениваются информацией о цифровых валютах из блогов и соцсетей для ограниченного круга лиц.

Журналисты Mainichi Shimbun утверждают, что во время одной из таких встреч гражданин Китая сказал, что «пока не было никаких проблем», и передал партнёрам USB-накопитель, содержащий информацию обо всех транзакциях по отмыванию денег с использованием Zcash, Dash и Monero.

Файл, содержащий информацию о транзакциях начиная с июня 2016 года, показывает, что капитал группы составляет почти 30 млрд. иен ($274 млн.) после отмывания.

При этом последние транзакции относятся к февралю 2018 года, и на них приходится всего 130 млн. иен ($1,19 млн.).

Судя по словам одного из участников японской группы, снижение объёмов связано с недавним переполохом на криптовалютных биржах и с нежеланием группы привлекать к себе внимание.

После обмена информацией группа отправилась в многоквартирный дом рядом с баром — свою «штаб-квартиру».

Там участники банды, в основном инженеры и студенты в возрасте от 20 до 30 лет, работают на компьютерах, занимаясь конвертированием денег в биткоин и эфириум на местных биржах.

Один из членов банды сказал:

“Такие базы у нас расположены по всему Токио. Самое главное — вести [биржевой] обмен средствами в небольших объёмах”.

Он также сообщил, что всё оборудование принадлежит банде, и она же наняла персонал.

Нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: