FATF будет изучать отмывание денег в сфере криптовалют

Источник: coinews.io

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF), глобальный межправительственный орган, целью которого является борьба с финансовыми преступлениями, сказала, что она активизирует свои усилия для контроля за использованием криптовалют для отмывания денег (AML).

Согласно меморандуму, выпущенному в прошлую пятницу по результатам последней встречи, целевая группа сказала, что она приняла во внимание выводы недавнего доклада о рисках отмывания денег с помощью криптовалют и регуляторных мер, применяемых в различных странах.

В результате FATF решила воплотить дополнительные инициативы, для устранения рисков использования криптовалют в отмывании денег.

Основанная в 1989 году международная группа состоит из министров стран-членов, которые помогают определять стандарты и оперативные меры по борьбе с отмыванием денег, финансовым терроризмом и другими трансграничными финансовыми преступлениями.

Хотя группе еще предстоит выработать конкретную политику для внедрения, тем не менее эта встреча сигнализирует о росте внимания со стороны мировых регуляторов к незаконному использованию криптовалют, которое может подорвать глобальную финансовую систему.

Кстати, согласно новостной агенции Южной Кореи Yonhap, финансовый регулятор страны, Комиссия по финансовым услугам, обязан сообщить другим 36 членам FATF о своей работе по введению соблюдения правил против отмывания средств на своих внутренних криптовалютных биржах.

Ранее, на протяжении длительного времени, Южная Корея позволяла биржам в стране предлагать торговые услуги через анонимные аккаунты, которые, по данным Налоговой службы Южной Кореи, способствовали незаконной торговли в размере 600 млн долларов.

В результате Южная Корея запретила анонимные торговые аккаунты и теперь требует, чтобы биржевые платформы проводили проверку подлинности имен до восстановления операций.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх