Власти Соединенных Штатов арестовали гражданина России по обвинению в отмывании денег через криптовалюту, используя фотографии из инстаграма и адрес почты, в качестве доказательств.
Согласно судебным документам, раскрытым 30 марта, следователь ФБР утверждает, что Максим Бойко отмывал деньги с помощью криптовалюты, в том числе через опальную биржу BTC-e. Власти также говорят, что Бойко вступил в сговор с транснациональной организованной преступной организацией QQAAZZ.
Бойко прибыл в Лос-Анджелес 19 января с наличными 20'000 долларов. Согласно показаниям ФБР, Бойко сказал службе безопасности аэропорта, что его деньги были получены от инвестиций в биткоины и недвижимость в России.
Сотрудники спецслужб отнеслись к этому заявлению скептически и арестовали Бойко в Майами 27 марта.
Рэп карьера и сомнительный источник дохода
В судебном деле не упоминается, что Бойко также является рэпером, под творческим псевдонимом Plinofficial — имя, также используемое в адресе электронной почты, который ФБР идентифицировало как связанное с операциями по отмыванию денег.
Бойко предположительно использовал адрес электронной почты [email protected], чтобы зарегистрировать аккаунт на BTC-e под своим настоящим именем. По данным ФБР, «данные BTC-e показали, что на счет Бойко поступили депозиты на сумму 387'964 доллара и было снято примерно 136 биткоинов».
На момент публикации аккаунт Plinoffial на ютуб-канал насчитывает 336 подписчиков, а профиль в инстраграм — 2'363 подписчиков. Сейчас Бойко заключен под стражу, до вынесения судебного решения.
Доказательства в социальных сетях
Присутствие Бойко в социальных сетях, по-видимому, было одним из факторов расследования. Следователь ФБР, свидетельствующий против Бойко, ссылаясь на фотографии репера в инстаграм, заявил:
В отличие от практики законного ведения бизнеса и в соответствии с изложенными здесь утверждениями, Бойко занимается незаконной отмыванием денег совместно с киберпреступниками в течение последних нескольких лет.
Действительно, Бойко, кажется, очень любит фотографии, на которых он держит большие пачки денег. В заявке приводятся приведенные ниже снимки, размещенные в Инстаграм-аккаунте репера 13 мая 2017 года и 24 марта 2016 года:
Стоит отдельно заметить, что в деле Бойко фигурирует печально известная криптобиржа BTC-e, которая была закрыта Министерством юстиции США в 2017 году. Этой осенью распространялись сообщения о том, что почти полмиллиарда долларов в биткоинах, «потерянные» при закрытии биржи, были отправлены в ФСБ.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
