Отчет: Япония и отмывание денег через крипто

Источник: AltStake

Информационное агентство Nikkei Asian Review представило отчет, согласно которому только в 0,16% случаев подозрения в отмывании денег указывается криптовалюта.

Как сообщает Nikkei, ссылаясь на статистику Национального агентства полиции Японии (JPNA), с апреля по декабрь 2017 года, криптобиржи сообщили о 669 случаях подозрительной активности, которая может быть связана с отмыванием денег.

Для контекста, стоит упомянуть, что за 2017 год банки упомянули о 347’000 случаях подозрительной деятельности, кредитные организации назвали 15’400 случаев и 13’300 упоминаний поступило от кредитных союзов. Общее количество записей об отмывании денег за весь 2017 год составило чуть более 400’000.

Отчетный период для криптовалюты начался в апреле 2017 года после того, как новое законодательство обязало операторов обмена повысить прозрачность и придерживаться правил борьбы с отмыванием денег.

Цифры обнадеживают в связи с продолжающейся критикой со стороны международных правительств о том, что отмывание денег является ключевым полем битвы, целью которого является усиление регулирования.

Из 669 случаев, многие «сомнительные транзакции повторяются часто за короткий промежуток времени», отмечает Nikkei, что еще больше уменьшает количество участников, вовлеченных в эту практику.

Япония продолжает пристально следить за своей новой сферой деятельности. В январе 2018 года обязательства министр финансов Таро Асо подтвердил, что на биржах проводятся «беспристрастные» проверки регуляторами.

Нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: