ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.

19 марта он въехал на территорию США с $20 тысячами наличных, происхождение которых заинтересовало таможню. Бойко заявил, что средства якобы получены от инвестиций в биткоин и сдачи в России недвижимости в аренду.

Тем не менее правоохранители продолжили следить за Бойко. Последний же выкладывал на своей странице в Instagram фотографии с крупными суммами денег.

«Фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконной отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — говорится в заявлении агента ФБР.

В ФБР отметили, что Бойко использовал аккаунт на BTC-e для отмытия средств. По информации ведомства, он мог заниматься незаконной деятельностью с 2015 года.

«Данные с BTC-e свидетельствуют, что Бойко получил на свой аккаунт $387,964 депозитов и вывел около 136 биткоинов», — сказано в сообщении ФБР.

Помимо этого, россиянина обвинили в сотрудничестве с международной группой киберпреступников QQAAZZ.

Напомним, в феврале власти США арестовали CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay.

Источник: forklog.com

Читайте также

Вверх