Источник: anycoin.news
Прокуратура Болгарии начала сотрудничество с силовиками Германии и представителями Eurojust и Europol по нейтрализации крупномасштабной мошеннической пирамиды OneCoin.
Как отмечает ведомство, хотя OneCoin Ltd. зарегистрирована в ОАЭ и работает через сотни дочерних компаний, предполагается, что центром работы международной преступной организации является София.
За последние несколько дней силовики посетили офисы компании Wan Network Services, а также других, связанных с OneCoin, изъяли вещественные доказательств, включая серверы, и допросили около 50 свидетелей по делу.
Расследования по OneCoin, по их данным, также ведутся в Англии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и других странах.
Напомним, что проект OneCoin в Германии фактически запретили еще в апреле 2017 года. Меры против OneCoin также приняли власти Белиза, Индии, Вьетнама и других стран.
В середине августа орган по контролю в сфере защиты прав потребителей Италии оштрафовал группу компаний, которые занимались продвижением OneCoin на €2,59 млн.
Чуть позже Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) опубликовала предупреждение, касающееся деятельности финансовой схемы OneCoin.
Самые актуальные новости - в 
