ЦБ РФ призывает банки следить за криптовалютными операциями россиян

ЦБ России разослал банкам рекомендационное письмо с просьбой посодействовать в ограничениях на вывод валюты через криптобиржи. Письмо оказалось в распоряжении издания Ведомости, а его подлинность подтвердили три источника.

Действия регулятора связаны с недавними правилами, которые направлены для предотвращения оттока валюты за границу. Банкам предписано следить за операциями, как физических, так и юридических лиц, особое внимание обратят на вывод средств в компании из списка «недружественных стран», куда попали 48 государств.

Также финансовые организации будут оценивать поведение клиентов и, если оно окажется нестандартным, например, повысится активность транзакций или расходы окажутся сомнительны, банк сможет заблокировать платежи. Помимо этого, данные о клиентах будут передаваться в Росфинмониторинг, для дальнейшей проработки.

*Новость дополняется

Источник: DeCenter

Читайте также

Вверх