В Южной Корее произошло 3 рейда на криптобиржи

Источник: AltStake

На этой неделе прокуроры совершили проверку трех южнокорейских криптобирж по подозрению в том, что сотрудники занимались хищением средств со счетов клиентов.

Издание Chosun сообщает, что сотрудники обменников, в том числе руководители, подозреваются в использовании средств клиентов для покупки криптовалюты на других криптобиржах.

По сообщениям, прокуратура Южного округа Сеула конфисковала жесткие диски, мобильные телефоны и документы в поисках доказательств подобных действий. Один из прокуроров сообщил:

“В январе эти компании появились на нашем радаре во время расследования подозрительных денежных переводов между криптобиржами, которые были обнаружены во время аудита Комиссией по финансовым услугам и Корейской финансовой разведкой”.

В другом докладе указывается, что биржи были обнаружены финансовым наблюдателем страны, Комиссией по финансовым услугам (FSA) и что операторы компаний обвиняются в растрате клиентских средств.

Новость появилась на фоне более пристального изучения криптовалютных компаний в Южной Корее,из-за опасений «безудержной спекуляции и преступной деятельности, такой как отмывание денег».

В январе Служба финансового надзора, указала, что она расследует возможную инсайдерскую торговлю криптовалютами со стороны сотрудников криптобирж и что она обнародует любые выводы по обвинениям.

Позже в этом месяце Корейская таможенная служба заявила, что на иностранную валюту было обменено 637,5 млрд. вон (около 600 млн. долларов США), в том числе имел место быть незарегистрированный отток капитала с использованием криптовалюты.

Кроме того, первоначальные предложения монет (ICO) были полностью запрещены в сентябре прошлого года, хотя недавние сообщения предполагают, что регулирующие органы рассматривают смягчение этой позиции.

Ранее правительство Южной Кореи также ограничило торговлю криптовалютами, объявив анонимные виртуальные счета в конце января вне закона.

С тех пор только одобренные банки могут выдавать учетные записи, позволяющие идентифицировать пользователей, которые необходимы для работы на местных криптобиржах.

Нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: