Инструмент открытых данных YouControl теперь позволяет найти информацию про компании с регистрацией на Кипре. Об этом AIN.UA сообщили в компании.
«Мы надеемся облегчить проверку бенефициарных собственников — на сегодня это одно из ключевых требований финансового мониторинга. Кроме того, это добавит прозрачности в отношения между украинскими компаниями, в основателях которых можно встретить кипрских учредителей», ‒ комментирует основатель YouControl Сергей Мильман.
Как это работает
Поиск кипрской компании по названию, номеру или имени уполномоченного лица доступен бесплатно всем зарегистрированным пользователям. Поиск возможен как латиницей, так и кириллицей, так как работает транслитерация.
В бесплатном досье будут доступны такие данные:
- название;
- номер;
- имя директора и секретаря;
- статус (активная или прекращена);
- тип (например, частное предприятие);
- дата регистрации;
- дата последнего отчета;
- юридический адрес.
Кроме того, в системе можно купить выписку за 45 евро. В нее входит целый ряд документов за разные годы. К примеру:
- перечень бенефициаров;
- перечень акционеров;
- доля собственности;
- финансовые отчеты;
- заключение аудиторской компании;
- данные по ипотечным залогам и другим видам обременения;
- исторические данные: названия, директора, адреса, владельцы и многое другое.
Среди уполномоченных лиц можно найти сведения о таких:
- Owner
- General Partner
- Limited Partner
- Director
- Alternate Director
- Secretary
- Alternate Secretary
- Assistant Secretary
- Authorised Person
Зачем это нужно
Нацбанк Украины, опираясь на закон про отмывание денег и финансирование терроризма, требует от банков и небанковских финансовых учреждений устанавливать бенефициаров своих клиентов для определения рисковости операций. Так как ряд украинских компаний имеет среди бенефициаров кипрские компании, то в определении реального собственника может помочь информация из кипрского реестра.
Риски при сотрудничестве с компанией с кипрским учредителем
Если учредители контрагента имеют регистрацию на Кипре, это может говорить о том, что конечные бенефициары скрывают свою причастность к контрагенту через подставных лиц. Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом могут стать причиной более пристального внимания со стороны контролирующих органов, в частности, фскалов.
«Киприоты» среди украинцев
Сегодня Кипр часто используется как прокладка для сотрудничества с Европой, так как по новым законам кипрский реестр содержит информацию про бенефициаров.
По данным YouControl, сотая часть всех зарегистрированных в Украине ООО имеет среди основателей или бенефициаров кипрскую компанию.
У приватных акционерных обществ и того больше – кипрские компании есть у каждого пятнадцатого предприятия.
Треть компаний, у которых замечен «кипрский след», – это малый бизнес с чистым доходом до двух миллионов евро в год (по состоянию на 2019 год). Большой и средний бизнес, распределившись поровну, составляет всего лишь шестую часть от общего количества. Это объясняется тем, что предприниматели «среднего звена» оптимизируют бизнес, разбивая его на более мелкие части. Именно средние компании чаще всего ищут на Кипре защиту от возможного рейдерства.
Источник: ain.ua
Самые актуальные новости - в 
