Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение закона о банковской тайне

Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне.

В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег.

Хейс и Дело согласились заплатить штраф в размере $10 млн. Это прибыль, полученная ими в результате совершения преступления, подчеркнули правоохранители.

Американский прокурор Дамиан Уильямс, объявивший о признании вины Хейсом и Делом, заявил о намерении его ведомства продолжить расследование деятельности криптокомпании для обеспечения прозрачности рынка и безопасности его участников.

В Минюсте также отметили:

В результате преднамеренного отказа от реализации программ AML и KYC биржа BitMEX фактически была платформой для отмывания денег.

Источник: CoinSpot.io

Читайте также

Вверх