Налоговики США разыскивают неплательщиков налогов, заработавших на биткоинах

Источник: anycoin.news

Федеральная налоговая служба США (IRS) работает над раскрытием лиц, которые заработали на криптовалютах и незаконно уклоняются от уплаты налогов. Как стало известно, в 2015 году налоговики заключили договор с нью-йоркским блокчейн-проектом Chainalysis, специализирующимся на борьбе с отмыванием денег и противодействии мошенничеству в сфере цифровых валют.

С помощью инструментов Chainalysis проводится анализ транзакций, осуществленных через цифровые кошельки, и раскрытие лиц, которые воспользовались ими и скрыли доходы. Такое же программное обеспечение применяет для мониторинга финансовых преступлений банк Barclays.

Chainalysis

Для идентификации транзакций Chainalysis использует данные, собранные на публичных форумах, утечки информации из темного интернета, сведения об операциях по пополнению и снятию средств на биржах и т. п. С помощью этих фактов IRS надеется выявить неплательщиков налогов, торговцев наркотиками и другими незаконными товарами и услугами, получающих оплату в биткоинах.

Напомним, что транзакции, привязанные к определенному биткоин-адресу, видны в блокчейне, который по определению является публичным и прозрачным. В то же время некоторые альткоины, такие как Dash, Monero и ZCash имеют встроенную функцию скрытия информации о транзакциях.

Ранее сообщалось о попытках IRS получить данные о биткоин-транзакциях и выявить случаи уклонения от уплаты налогов за период 2013-2015 гг. через биржу Coinbase. в 2015 году, по данным IRS, доход или убытки, связанные с биткоинами, задекларировали 802 граждан США.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх