Источник: HotSpot
Известный интернет-критик под ником АВ33, публикующий в Твиттере замечания в адрес Bitfinex, объявил о намерении инициировать коллективный иск против Ifinex — расположенной на Британских Виргинских островах компании, которая, по заявлению представителей самой биржи Bitfinex, владеет и руководит последней.
Объявление о намерениях АВ33 подать судебный иск было обнародовано вскоре после публикации документов, из которых следует, что Ifinex вычеркнута из реестра ACRA (регулирующий орган по корпоративным вопросам и вопросам бухгалтерского учёта) в Сингапуре.
Пользователь АВ33: подготовка иска против Ifinex идет полным ходом
АВ33 обвиняет биржу в «манипулировании рынком», «введении в заблуждение постоянных клиентов», а также незаконной «публичной торговле акциями частной компании».
Большая часть обвинений, вероятно, относится к тому факту, что биржа Bitfinex перевела свои монеты BFX в акции iFinex после того, как подверглась крупному взлому в 2016 году.
После похищения хакерами денег пользователей на сумму, примерно, $72 млн, биржа приняла решение конвертировать 36% балансов клиентских аккаунтов в BFX.
Несмотря на обещание биржи нивелировать убытки монетами BFX, подкрепленными долларами США в соответствующем потере количестве, Bitfinex начала быстро агитировать клиентов конвертировать BFX в акции компании.
Критик Bitfinex, против которого биржа уже подала иск, ранее заявил, что призывы к переводу BFX в акции продолжались после того, как ей перекрыли все банковские операции, таким образом утверждая, что компания ввела в заблуждение своих клиентов и инвесторов.
АВ33 также обвинил Ifinex в нарушении законодательства Британских Виргинских Островов в связи с тем, что она выпускала акции юридического лица, зарегистрированного как частная компания с ограниченной ответственностью (Private Limited Company).
Анализ недавнего резкого обвала на Bitfinex
На сайте News.Bitcoin недавно были опубликованы данные о внезапном обвале на 60%-98%, который затронул множество альткоинов на Bitfinex 29 ноября.
Сама биржа описала эти события как «панику, охватившую множество рынков», утверждая, что меры предосторожности самой биржи не позволили рынкам «упасть ниже, чем они на тот момент уже упали».
Компания отрицала наличие в тот момент технических проблем, которые и вызвали резкие обвалы на бирже, несмотря на утверждения, что с конца ноября Bitfinex находилась под постоянными DDoS-атаками (распределённая атака типа «отказ в обслуживании», – Прим. ред.)
Группа в мессенджере Telegram собрала CSV-файлы, в которых задокументированы сделки с ETP (торгуемыми биржевыми продуктами), которые происходили в момент обрушения биржи.
Аналитики пришли к выводу, что ETP упали с отметки в $3,42 до $0,11 всего за две секунды.
Более того, кто-то купил 12 720 ЕТР по цене между $2,751 и $3,40 в середине обрушения, а после этого цена достигла $0,11 за 12 секунд до прекращения какой-либо торговой активности на Bitfinex.
Заключения аналитиков подогрели старые подозрения, что списки ордеров Bitfinex могут быть не настолько ликвидными, какими кажутся.
Вышеназванные опасения вытекают из отдельных резких сбоев на данной бирже, которые случились в 2015 году и ранее, и привели к распространенному мнению, что компания продолжает импортировать реестры ордеров других бирж, чтобы создать иллюзию, что она предлагает более высокую ликвидность.
В применении такой тактики обмана ранее признался руководитель финансовой службы Bitfinex Джианкарло Девасини (Giancarlo Devasini).
Ifinex исключена из реестра ACRA в Сингапуре
Незадолго до того, как АВ33 опубликовал свой пост, в котором объявил о намерении подать иск против Ifinex, в интернете циркулировали документы, в которых указывалось, что в ноябре компания была исключена из реестра ACRA.
Документация показывает, что 6 ноября из реестра были исключены обе компании: Ifinex и Renrenbee LTD (в прошлом Bitfinex LTD).
Новости в отношении реестра ACRA кажутся значительными, учитывая, что Bitfinex не уведомляла своих клиентов, что связанные с ней компании были зарегистрированы в Сингапуре, тем самым усиливая пристальное внимание, которое и без того окружает биржу в связи с недостатком прозрачности ее операций.
Самые актуальные новости - в 
