Источник: Freedman Club
Китайские торговцы на крупных оптовых базарах Москвы стали самыми активными покупателями и продавцами криптовалюты в российской столице. Оборот розничной торговли оценивается почти в 10 миллиардов долларов в месяц.
Власти говорят, что большинство из них переводят средства в криптовалюты и отправляется обратно в Китай, где обменивают их на юань.
Напомним, что ранее дочерняя компания китайского гиганта электронной комерции Alibaba Group, Taobao, объявила о закрытии любых сервисов, связанных с криптовалютами на своей платформе.
Китайские торговцы переводят заработок в криптовалюты
Три крупнейших базара в российской столице: «Москва», «Садовод» и «Фуд Сити» приносят доход около 600 миллиардов рублей каждый месяц (около 10 миллиардов долларов).
Это почти четверть розничного товарооборота в Российской Федерации.
Практически ни один из них не имеет банковских счетов, по словам начальника Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Юрия Полупанова. 90% предприятий там принадлежат китайским торговцам и производителям, сказал он на Thomson Reuters Forum в Москве.
Российский Центробанк считает, что китайские трейдеры конвертируют большую часть своих доходов в цифровые валюты и отправляют их на родину, где обменивают на юань.
Финансовые учреждения узнали о том, что там работают также криптовалютные обменники.
Полупанов сказал, что некоторые из них зарегистрированы как поставщики финансовых услуг.
Инспекторы обнаружили расхождения между своими бухгалтерскими отчетами и данными, собранными удаленно ЦБР.
Криптовалюты легче отследить, чем фиатные средства
Нет смысла отрицать, что криптовалюта используется в оптовой и розничной торговле, считает Элина Сидоренко, руководитель целевой группы по изучению криптовалют в Госдуме.
«Не секрет, что китайские торговцы используют криптовалюты через анонимные кошельки. Но как только они будут определены юридически в гражданском кодексе, эти финансовые потоки будут легко контролироваться. Легче отслеживать их, чем наличные средства» — сказала она.
Сидоренко считает, что ситуация улучшится через несколько лет.
Если у центрального банка есть доказательства незаконного обмена цифровых активов, он должен передать его в прокуратуру, добавила она. Незаконная деятельность на этих базарах не является новым явлением.
По ее словам, в этих местах широко распространены проблемы с незаконными иммигрантами, а также преступления, связанные с отмыванием доходов.
Самые актуальные новости - в 
