Созданная после учетки «панамских документов» группа J5, в которую входят налоговые службы Австралии, Великобритании, Нидерландов, Канады и США, проводит расследование в отношении пуэрториканского банка Euro Pacific Питера Шиффа, известного критика биткоина и сторонника золота. Компанию подозревают в предоставлении услуг лицам, которые уклоняются от уплаты налогов, и других финансовых преступлениях. Об этом пишет австралийское издание The Age.
Бывший следователь Федеральной полиции Австралии (AFP) Джон Чевис в 2017 году обнаружил, что Perth Mint, австралийская государственная золотоперерабатывающая компания, имеет связи с Euro Pacific. «Я был очень удивлен», ― сказал Чевис в комментарии для The Age. «Я думаю, что существует значительный риск того, что бенефициарами части золота клиентов Euro Pacific, которая находится в Perth Mint, являются преступники в других частях мира».
В интервью The Age в прошлом месяце Шифф отрицал правонарушения со стороны Euro Pacific. Он заявил, что банк «отклоняет гораздо больше счетов, чем одобряет, потому что он строго соблюдает все правила регулирования».
По его словам, расследование J5 «не имеет ничего общего с реальностью».
В статье также раскрывается интересная деталь, которая отчасти может объяснить неоднократные критические высказывания Шиффа в адрес биткоина:
«Безопасность в банке также была проблемой. По словам [бывшего IT-директора Euro Pacific Джона] Огилви, компьютер [партнера Шиффа] Марка Андерсона был взломан три раза за два года; однажды хакеры из России вымогали у банка выкуп в размере 1000 биткоинов. Огилви говорит, что банковские счета, которые клиенты из Австралии и других стран хотели хранить в строгом секрете, вместо этого рисковали попасть в дарквеб».
В январе Питер Шифф заявил о том, что потерял доступ к своему биткоин-кошельку. Позже выяснилось, что он принял пин-код за пароль.
Источник: CoinSpot.io
Самые актуальные новости - в 
