Гонконг не стал обвинять криптовалюты в росте числа подозрительных финансовых операций

Источник: Coinspot

На фоне ожесточённых споров о том, предпринимаются ли в Гонконге адекватные меры по предотвращению финансовых преступлений, местная Служба финансовых услуг и казначейства опубликовала отчёт, в котором оцениваются риски отмывания денег и поддержки терроризма.

В документе сказано, что, хотя количество осуждённых за финансовые преступления за последние шесть лет уменьшилось, за тот же период число «подозрительных финансовых операций» в Гонконге увеличилось более чем в четыре раза.

Некоторые считают, что причиной такого роста подозрительной деятельности мог стать законодательный акт 2012 года, после принятия которого стало больше организаций, занимающихся финансовой деятельностью.

При этом криптовалюты не относят к основным факторам, способствующим росту подозрительной финансовой деятельности.

Полиция Гонконга заявила, что, хотя торговля криптовалютами может быть замешана в финансовых пирамидах, нет «никаких явных признаков организованной преступности — отмывания денег и поддержки терроризма — в сфере торговли криптовалютами».

Начиная с 2013 года сообщалось о 167 преступлениях, связанных с биткоином. Лишь в небольшом их числе были замешаны наркотики или другая незаконная деятельность.

Остальные связаны с вирусами-вымогателями — в основном с криптолокером WannaCry.

В отчёте говорится, что другие платёжные платформы, такие как Paypal или Alipay, могут быть использованы преступниками с большей вероятностью.

Как недавно писал Forbes, «системы оплаты рискуют стать орудием отмывания денег и финансирования терроризма тогда, когда начинают широко применяться».

Тем не менее паранойя, связанная с финансовыми преступлениями, привела к тому, что гонконгские компании начали испытывать трудности при получении банковских услуг.

Сообщается, что банки отказывают бизнесу в доступе к более полноценным и масштабным услугам из-за страха перед отмыванием денег.

Нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: