29 июля судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэль Коэн передумал выносить окончательное решение по делу Генпрокуратуры штата (NYAG) против биржи Bitfinex. Это означает, что состоится как минимум еще одно заседание, а суд продолжит рассматривать дело в течение следующих 90 дней, сообщает The Block.
Так, в апреле прокуратура добилась предписания в отношении компаний Bitfinex и Tether, в соответствии с которым резервы эмитента USDT фактически оказались замороженными. Ведомство обвинило биржу в том, что она утаила потерю $800 млн и покрыла ее за счет резервов Tether Limited. Отметим, обе компании принадлежат iFinex Inc.
В NYAG считают, что биржа обслуживала резидентов штата и нарушила Закон Мартина, однако представители площадки обвинения отвергают. Последние же убеждены, что у прокуратуры штата нет юрисдикции в этом деле, поскольку все клиенты Bitfinex — иностранные резиденты, о чем говорится в пользовательской политике. Здесь стоит упомянуть, что недавно независимым исследователям удалось обмануть площадку и начать торговать, при этом будучи резидентами Нью-Йорка.
При это Tether действительно открыла кредитную линию для Bitfinex, и биржа, по данным прокуратуры, успела взять взаймы порядка $750 млн для обеспечения ликвидности после того, как ее собственные средства оказались заблокированы на счетах панамского процессинга Crypto Capital Corp.
В Tether же подчеркнули, что их обновленная политика обеспечения подразумевает возможность частичного резервирования. По мнению компании, они не обязаны были уведомлять пользователей о займах для Bitfinex, а сама биржа якобы не обязана была уведомлять о проблемах с ликвидностью.
Так или иначе, Bitfinex удалось провести IEO токенов LEO, в рамках которого биржа привлекла $1 млрд. Примечательно, что впоследствии NYAG увидела в этих токенах признаки ценных бумаг.
Отметим, что адвокат iFinex не пытался добиться полного завершения расследования, он просил суд лишь разрешить компании не принимать участие.
У стороны обвинения пока нет ответов, является ли Tether товаром, ценной бумагой или иностранной валютой. В компании твердо заявили, что USDT не подпадает ни под одну из этих категорий, однако если в США решат иначе, у прокуратуры быстро появятся необходимые полномочия.
Подробнее об этом громком судебном процессе можно прочитать по ссылке.
Источник: forklog.com
Самые актуальные новости - в 
