Управление по борьбе с наркотиками США: биткоин используется для отмывания денег через торговые операции

Источник: HotSpot

Новое сообщение от УБН США (Управление по борьбе с наркотиками, DEA) утверждает, что биткоин используют для отмывания денег через торговые операции.

Опубликованный Министерством юстиции США отчет содержит широкий обзор попыток правительства Соединенных штатов ограничить наркоторговлю. В исследование также входит раздел о криптовалютах, в котором четко сказано, что преступники отмывают деньги через торговые операции с биткоином, используя компании, расположенные в Китае.

В отчете говорится:

“…многие расположенные в Китае компании по производству товаров, которые использовали в схемах [по отмыванию денег через торговые операции] теперь предпочитают принимать биткоин. Биткоин широко популярен в Китае, благодаря возможности осуществлять анонимный перевод активов за рубеж, в обход систем контроля капитала местным правительством”.

Если оставить обвинения за кадром, отчет не приводит никаких конкретных цифр относительно того, сколько денег было отмыто таким способом. Зато подробно сообщает о попытках приобрести активы в биткоинах через регулируемые биржи, утверждая, что расположенные в Китае группы предпочитают использовать криптовалюту в попытке обойти контроль движения средств.

В других местах отчета авторы утверждают, что внебиржевые биткоин-брокеры помогают проводить такие транзакции. По их словам, это тренд, который сейчас набирает обороты.

“Мы считаем, что рост участия в процессе внебиржевых крипто-брокеров, которые в состоянии перевести миллионы долларов в биткоинах через границы стран в рамках схем оттока капитала, будет продолжаться с целью комбинирования отмывания денег и их вывоза из страны“, – говорится в отчете.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх