Крупная южнокорейская криптобиржа, Upbit, блокирует снятие средств для своих иностранных пользователей с декабря 2019. Первоначально считалось, что из-за взлома, но теперь вскрываются иные факты.
Смена причины заморозки
Более 6'300 китайских крипто-трейдеров не имеют возможности выводить средства, хранящиеся на Upbit, с декабря, когда начали поступать первоначальные отчеты. За месяц до этого, 27 ноября, Upbit была взломана, в результате чего хакеры обогатились на 342'000 ETH.
Читайте от 27 ноября 2019: Upbit подтвердила кражу ETH на сумму $49 млн.
Многие китайские инвесторы предполагали, что Upbit заморозила снятие средств на время расследования взлома. Однако по мере появления новой информации поле риторики поменялось. Теперь известно, что корейцы могут выводить средства, а иностранцы — нет.
Иностранные инвесторы предположили, что, возможно, взлом Upbit был на самом деле намного хуже, чем сообщалось.
Замораживание счета может, на самом деле, иметь большее отношение к недавнему штрафу в размере $70 млн. со стороны налогового агентства Южной Кореи. Жертвы предполагают, что их средства могли быть использованы для уплаты налогов, чтобы избежать «налоговой бомбы» в стиле Bithumb.
Другим фактором, может быть недавний тюремный срок руководителя Upbit за мошенничество. Сонг, старший исполнительный директор Upbit и его прямые подчиненные использовали поддельные идентификаторы для имитации объема торгов на бирже в 122 миллиарда корейских вон.
Целиком ситуация на данный момент все еще неизвестна, так как Upbit не отвечает на запросы относительно обстоятельств заморозки средств.
Upbit официально указала иностранным трейдерам, что биржа внедряет «более сильную идентификацию пользователей (KYC)» для соответствия требованиям Группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), и что клиенты, которые уже прошли идентификацию (KYC), больше не могут снимать средства в корейских вонах.
Владельцам иностранных счетов, возможно, придется подождать официального решения налоговых органов Южной Кореи о том, получат ли они снова доступ к своим средствам. Это может занять много времени.
Сложный процесс возврата средств
Поскольку корейские клиенты Upbit по-прежнему могут использовать криптобиржу без тех ограничений, которые имеют иностранйы, вполне возможно, что Upbit вынуждена соблюдать новые нормативные обязательства.
Владельцы иностранных счетов объединились в несколько групп, чтобы попытаться коллективно потребовать свои средства от Upbit, хотя процесс усложняется тем, что они разбросаны по всему миру и испытывают трудности с организацией согласованного реагирования.
Жертвы заявляют, что сразу после взлома им было предложено повторно предоставить всю информацию о себе, которую многие уже представили еще в 2017 году. Требуемые документы были удостоверением личности, внутренним документом, подтверждающим факт проживания, и свидетельством о иностранном гражданстве.
Как и во многих мошеннических мошеннических махинациях с KYC на неплатежеспособных биржах, Upbit требовала документы во второй раз под предлогом обеспечения «безопасности клиента».
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
