Криптобиржа Bitfinex обратилась в суд США, чтобы вызвать бывшего банковского управляющего трастовой компании, который якобы может помочь вернуть замороженные средства.
Биржа подала иск 18 октября в калифорнийский суд для получения разрешения на получение показаний Ронделла «Рона» Клайда Монро, бывшего вице-президента TCA Bancorp. Bitfinex также стремится получить документацию связи Монро с сотрудниками Crypto Capital.
Bitfinex утверждает в своем иске, что Crypto Capital «использовала один или несколько счетов в TCA Bancorp для облегчения перевода средств», принадлежащих бирже, и считает, что у Монро есть информация и документы, имеющие жизненно важное значение для удовлитворения требований иска, на сумму более 850 миллионов долларов.
Заявление Bitfinex является частью продолжающегося разбирательства, в котором биржа пытается вернуть 880 миллионов долларов своих средств, хранящихся в платежном процессоре Crypto Capital, который, как сообщалось, был заморожен несколькими правительственными учреждениями.
Между тем, Bitfinex также находится под следствием в Генеральной прокуратуре Нью-Йорка за использование кредита своей дочерней компании Tether с целью покрытия замороженных средств, не уведомив своих клиентов.
В заявлении Bitfinex говорится, что отношения с Crypto Capital в целом работали хорошо до апреля прошлого года, когда появились новости о том, что средства в Crypto Capital были захвачены властями в Польше в связи с расследованием, посвященным отмыванию денег.
Представители Bitfinex заявили, что в августе 2018 года Crypto Capital сообщила бирже, что около 500 миллионов долларов из его фондов как в Польше, так и в Португалии «задерживаются» регуляторами двух стран. Биржа добавила, что после того, как ее заставили предоставить больше информации о замороженных банковских счетах, Crypto Capital предоставила рекомендательное письмо, подписанное Монро из TCA.
В письме сообщалось о хранении чуть более 300 миллионов долларов средств Bitfinex в TCA от имени клиента Global Trade Solutions AG (GTS), который ведет бизнес под названием «Crypto Capital».
Таким образом, Bitfinex подает заявление, чтобы получить показания Монро, а также документацию его связи с сотрудниками Crypto Capital, единственным акционером GTS, а также владельцами по крайней мере одного счета, используемого Crypto Capital для получения депозитов от клиентов Bitfinex.
Примечательно, что Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф были уведомлены Министерством юстиции США по обвинению «в мошенничестве в банковской сфере» из-за депонирования средств на биржах криптовалют.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
