Источник: Freedman Club
Сообщается, что правительство Бразилии направило запрос в ведущие криптовалютные биржи страны пытаясь узнать больше о своих предприятиях и изучить их потенциальное использование для отмывания денег.
Согласно докладу местного информационного портала «Portal do Bitcoin», правительство посылает криптобиржам 14-ступенчатую анкету через свои контактные формы в течение последних двух недель.
Сообщается, что этот документ отправляется от имени Министерства финансов.
Документ, подписанный прокурором Ана Паулой Без Батти, предупреждает криптобиржи о том, что у них есть пять дней, чтобы ответить на вопросы, и что их ответы будут частью частного досье, чтобы «защитить внутренную финансовую систему».
14 вопросов в нем вращаются вокруг операций криптобирж. Некоторые из них касаются того, как они проверяют документы клиентов, торговые лимиты, которые они предлагают клиентам в соответствии с их доходами, как они контролируют операции на своей платформе, как они идентифицируют пользователей и так далее.
Некоторые из них, в частности, запрашивают информацию об хэшах кошельков и данных операторах биржи, как сообщается, под предлогом субсидирования «расследования по борьбе с коррупцией и отмыванием денег».
Самые актуальные новости - в 
