Источник: HotSpot
После закрытия криптовалютных торговых платформ в стране китайское правительство наблюдает за бумом внебиржевого (over-the-counter, OTC) криптовалютного рынка. Недавний правительственный отчёт показывает, что за последние две недели октября на трёх международных внебиржевых торговых платформах было проведено торгов на сумму 680 миллионов юаней, это приблизительно 103 миллиона долларов.
Анализ китайского правительства внебиржевого криптовалютного трейдинга
С тех пор как китайское правительство в сентябре потребовало прекратить торговлю криптовалютой, биржевые торги в Китае практически исчезли. Одновременно с этим увеличились объёмы торговли юанями на внебиржевых платформах.
Национальный комитет экспертов по технологии финансовой безопасности в Интернете (National Committee of Experts on Internet Financial Security Technology) опубликовал на прошлой неделе отчёт о статусе китайского криптовалютного внебиржевого рынка. Комитет был официально учреждён в августе прошлого года под руководством Министерства промышленности и информационных технологий. Комитет отслеживает через Национальную технологическую платформу анализа финансовых рисков в интернете (National Internet Financial Risk Analysis Technology Platform) недавние внебалансовые транзакции, сделанные в юанях.
Отчёт начинался с того, что существует два типа торговли — внутридневная и внебиржевая. «Во внебиржевой торговле обычно нет постоянного места, предписанного членства и строгих правил и положений; в основном транзакции проводятся тет-а-тет контрагентами посредством частных переговоров».
Кроме P2P-торговли, как, например, на Localbitcoins, китайские граждане также проводили транзакции в личном порядке или с помощью чатов: QQ, Wechat, Telegram и Slack. В отчёте указывалось, что «используется широкий спектр способов оплаты, включая банковский перевод, денежный перевод, оплату третьей стороной, подарочные карты».
«Alipay, Wechat и банковский перевод являются основными способами оплаты внебиржевых сделок BTC-CNY».
Деньги переходят на зарубежные внебиржевые платформы
В докладе объясняется, что когда в сентябре были введены регуляции, местные внебиржевые криптовалютные торговые платформы постепенно вышли из рынка. И через некоторое время объёмы торгов в юанях стали подниматься на международных внебиржевых платформах: Localbitcoins, Paxful, Coincola и Bitcoinworld.
На основе данных внебиржевых сделок BTC-CNY от Localbitcoins и Paxful «видно, что до февраля 2017 года оборот BTC-CNY относительно невелик. Но после того, как крупные местные торговые платформы приостановили торговлю биткоином в начале февраля, количество транзакций невероятно возросло», — говорится в отчёте. Кроме того, дальше отмечается, что когда биржи возобновили деятельность в июне 2017 года, «количество транзакций, разумеется, снизилось».
«После запрета местных ICO и торговли биткоином, произошедшего в начале сентября, снова наблюдается бум внебиржевых торгов».
Те же данные показывают, что доля BTC-CNY во внебиржевой торговле выросла с примерно 5% до примерно 20%. А внутридневная торговля BTC-CNY показывает противоположную тенденцию, в частности «объем торгов на внутридневном рынке значительно увеличился в июне-августе, но продолжал снижаться с сентября».
За две недели было проведено внебиржевых торгов на сумму 680 миллионов юаней
В отчёте также были проанализированы данные за последние две недели октября трёх ведущих внебиржевых платформ.
По данным отчёта, объёмы торгов на Localbitcoins, Paxful и Coincola составляют до 70% от всех объёмов внебиржевой торговли в юанях. «Анализируя данные транзакций BTC-CNY трёх платформ Localbitcoins, Paxful и Coincola за последние две недели», было установлено:
«Объем транзакций на трёх платформах составил 680 миллионов юаней, из которых объем транзакций платформы Coincola в Гонконге значительно увеличился».
«Биткоин развивается, и внебиржевая торговля становится всё активнее. Трейдеры используют как анонимные, так и платёжные каналы, и здесь есть связанный с мошенничеством риск», — заключил комитет, добавив: — Комитет продолжит наблюдение через национальную технологическую платформу анализа финансовых рисков в интернете».
Самые актуальные новости - в 
