Криптовалютная биржа BiteBTC блокирует вывод средств и пользовательские аккаунты.
Об этом сообщили несколько юзеров, также соответствующее предупреждение появилось в шапке профиля площадки на аналитическом ресурсе CoinMarketCap.
Так, команда BiteBTC направила трейдерам электронные письма, в которых объяснила заморозку аккаунтов необходимостью проверки происхождения средств, а также документации, подтверждающей право собственности на заблокированные активы.
Некоторых пользователей попросили предоставить данные о банковских счетах и кредитных картах для подтверждения своей личности с целью обеспечить полное правовое соответствие.
Тем не менее после предоставления необходимых документов юзеры получали стандартные отписки, а при попытке вывода средств в случае успешной верификации их аккаунты незамедлительно блокировались.
Примечательно, что в официальном Twitter площадки утверждается, что биржа работает в юрисдикции Сингапура, однако на официальном сайте оператором указана компания First Finance LLC, якобы расположенная на Сейшельских островах, которые являются известной офшорной зоной.
Тем не менее домен этой фирмы зарегистрирован в США.
До этого на сайте BiteBTC утверждалось, что оператором площадки является сингапурская компания FinanceFirst Pte. Ltd, которая вскоре опровергла эту информацию в своем блоге и уже подала заявление в полицию Сингапура.
Также представители фирмы добавили, что их заявление против биржи не единственное.
При поверхностном изучение Twitter площадки можно обнаружить, что тревожные звоночки появились еще в конце февраля.
Ситуацией вокруг BiteBTC поспешили воспользоваться злоумышленники, которые от имени технической команды биржи обещают пользователям восстановить аккаунты за платеж в 0.01 BTC на адрес 1BFS674vrWKoaiP6oSbynhLYgdncL6odDy.
Однако электронная почта отправителя этих писем размещена на домене yahoo.com, а служба поддержки всегда отвечала с корпоративной.
Связавшиеся с ForkLog пользователи объяснили, что биржа привлекла их высокими объемами торгов и котировками, подходящими для арбитража.
Также они утверждают, что BiteBTC пользуется услугами Cloudflare. Подтверждение этому можно обнаружить и в Twitter самой биржи.
Подписывайтесь на наш Telegram канал
Источник: forklog.com
Самые актуальные новости - в 
