Отчет: преступники отходят от практики использования биткоина в даркнете

Источник: coinews.io

Биткоин базируется на публичном отчете о транзакциях, известном как блокчейн. Сейчас правоохранительные органы стали лучше анализировать данные и ловить преступников, поэтому они начинают пользоваться другими криптовалютами, такими как Monero, которые создаются специально для повышения конфиденциальности пользователей. Об этом говорится в отчете CNBC.

Преступники отходят от использования биткоина в пользу других цифровых валют, которые для правоохранительных органов являются более тяжелыми при отслеживании активности в анонимном уголке Интернета, известном как даркнет, считают аналитики.

Хотя точные данные об уголовной активности в цифровых валютах трудно определить, Шон Ансти (Shone Anstey), соучредитель и президент Blockchain Intelligence Group, подсчитал, что незаконные транзакции биткоина в этом году упали примерно от половины общего объема до приблизительно 20%.

“Сейчас это число значительно меньше”, – сказал он CNBC в начале этого месяца, отметив, что общий объем транзакций вырос во всем мире.

Представитель американской службы безопасности США подтвердил CNBC в телефонном интервью, что преступники “внимательнее смотрят на другие валюты, такие как Monero и Эфириум”.

То, что преступники начинают видеть, и те тенденции, которые мы анализируем, – это то, что биткоин работает одинаково как против вас, так и для вас.

– сказал чиновник, который не хотел быть названным.

Уровень использования Эфириума киберпреступниками в долларах США – по данным Chainalysis:

Биткоин построен на блокчейне, который представляет собой общедоступный отчет обо всех транзакциях, которые доступны в Интернете. Пользователям также необходим публичный адрес для получения платежей. В результате разведывательные агентства могут отслеживать движение средств по адресам, которые хакеры предоставляют, и тем самым ловить преступников, когда они пытаются вывести средства из более регулируемых организаций, такие как биржи или банки.

Джонатан Левин (Jonathan Levin), один из основателей аналитической компании Chainalysis, отметил, что недавние меры предохранения от правоохранительных органов “оказались действенными” на веб-рынках даркнета, где люди, в первую очередь, используют для оплаты криптовалюты.

20 июля Министерство юстиции США и Europol объявили о закрытии двух крупнейших торговых сетей даркнета, AlphaBay и Hansa, в которых насчитывались десятки тысяч продавцов, которые продают наркотики, поддельные документы, удостоверяющие личность, и другие незаконные продукты.

Министерство юстиции сообщает, что в транзакциях на AlphaBay использовались биткоин, Monero и Эфириум, в то время как Europol оценивает количество транзакций AlphaBay на сумму минимум в 1 млрд. долларов с момента его запуска в 2014 году.

Несколько дней спустя суд присяжных в окружном суде США штата Калифорния обвинил российского гражданина Александра Винника и криптовалютную биржу, которую он якобы основал, BTC-e, в отмывании денег и связанными с этим преступлениями. Однако уже 31 августа, биржа BTC-e, которая ранее прекратила работу под давлением американских правоохранительных органов, сумевших арестовать и изъять фиатные счета компании, объявила о возобновлении работы сервиса.

Мы достигаем такого успеха благодаря тому, что правоохранительные органы отслеживают этих [преступников] и держат биржи подотчетными. Я думаю, [биткоин] намного больше легитимен, чем люди, которые осуществляют в него вклад.

– сказал официальный представитель Национальной Безопасности США.

Среднее количество ежедневных биткоин-транзакций выросло до 224 000 на конец месяца от примерно 206 000 на начало августа, по данным сайта Blockchain.info. Согласно CoinMarketCap, ежедневный объем торгов в биткоине значительно увеличился за последний год, достигнув в этом году в среднем $2 млрд. по сравнению с $86,7 млн. в августе прошлого года.

В этом году курс биткоина вырос более чем в четыре раза, достигнув вчера рекордного максимума в $4700/BTC и продолжает штурмовать новые вершины и сегодня, достигнув $4800/BTC на отдельных биржах.

Ежедневные подтвержденные транзакции биткоина в период с 2009 до 2017 годов:

За последние три года с целью повышения конфиденциальности появились новые криптовалюты, такие как Monero. В отличие от открытых транзакций биткоина, технология Monero скрывает имя отправителя, приемника и количество валюты.

27 августа Monero была официально представлена ​​на Bithumb и впоследствии в этот же день цена криптовалюты достигла наивысшего значения в своей истории – $154,58/XMR (по данным сoinmarketсap). На данный момент стоимость Monero составляет $140,28/XMR.

Киберпреступники во всем мире за этот год получили 225 млн. долларов – сообщил Chainalysis. Фишинг-атаки – замаскированные электронные письма или другие сообщения, используемые для обмана людей для раскрытия их личной информации – составляют более половины всех доходов от киберпреступности в эфире, а именно 115 млн. долларов.

Тем не менее, аналитики отмечают, что биткоин все еще используется многими преступниками, поскольку его широкое распространение дает им возможность быстро конвертировать криптовалюту в фиат без всякого посредника.

Резкий рост цен биткоина также сделал его более привлекательным для хакеров в недавних высокопрофессиональных атаках, таких как WannaCry, хотя аналитики считают, что преступники получили лишь от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч американских долларов.

Биткоин в основном обеспечил возможность ситуаций, когда мы можем обойтись без “денежных мулов”.

– сказал Рикки Геверс (Rickey Gevers), специалист по киберпреступности в компании RedSocks Security, которая обнаруживает и борется с вредоносными программами.

Геверс также добавил, что “в начале [биткоин] выглядел очень анонимным, но, в конце концов, теперь он не является анонимным”.

Уолл-стрит все больше интересуется биткоином. Открываются новые инвестиционные фонды, а Фьючерная и Торговая комиссия США рассматривает возможность начала торговли биткоином. Регуляторные органы финансовых рынков Швейцарии в середине июля также одобрили Falcon Private Bank в качестве первого швейцарского частного банка для управления активами на основе биткоина.

“Вопрос об использовании цифровых валют стал крупной отраслью. Биткоин – не только странная, причудливая валюта, которая используется только в даркнете», – сказал Пол Триоло (Paul Triolo), руководитель отдела геотехнологий консалтинговой фирмы Eurasia Group. “С первых дней биткоина на некоторых [уровнях] мир частично изменился.”

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх