Отчет: биткоин используется для отмывания денег через торговлю

Источник: coinews.io

В новом отчете Управления по контролю над наркотиками США (DEA) утверждается, что биткоин используется для упрощения схем отмывания денег с использованием торговли (TBML).

Опубликованный Министерством юстиции отчет предлагает широкий обзор усилий правительства США по контролю незаконной торговли наркотиками. Однако в исследовании есть раздел, который касается криптовалют. В нем, в частности, говорится, что преступники, которые отмывают средства через торговые операции, используют биткоин, особенно компании, расположенные в Китае.

DEA пишет:

.. немало китайских компаний, производящих товары, используя схему [отмывания денег через торговлю], теперь предпочитают расчеты за биткоин. Биткоин широко распространен в Китае, поскольку его можно использовать для анонимной передачи ценностей за границу, обойдя контроль Китая над капиталом.

Стоит отметить, что в отчете нет конкретных цифр о том, сколько денег примерно отмывается с помощью этого способа. Однако в нем подробно рассматриваются усилия, направленные на прохождение биткоина через регулируемые обменники, заявляя, что нелегальные группы, расположенные в Китае, предпочитают использовать криптовалюты для того, чтобы обойти контроль над капиталом.

В другом месте этого раздела авторы статьи утверждают, что использование внебиржевых обменников биткоина (например LocalBitcoins), помогает облегчить эти трансграничные транзакции, и тенденция, о которой они пишут, будет продолжаться.

В докладе говориться:

Растущее использование OTC брокеров биткоина, которые могут передать миллионы долларов в биткоине через международные границы, в качестве части схемы по выводу капитала, будет продолжать расширять уголовную сеть с отмыванием денег  через вывод капитала.

Стоит отметить, что многие страны мира вынуждены адаптировать свое законодательство для борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалют. В частности, в августе министерство юстиции Австралии объявило, что согласно новому законодательству криптовалютные обменники перейдут в сферу подчинения австралийскому Центру отчетности и анализа операций (AUSTRAC), главного управления аналога финансовой полиции страны.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх