Служба Безопасности Украина дала официальный ответ почему и за что проводились обыски у Анатолия Каплана:
— Организация механизма легализации денег с использования криптовалюты, с дальнейшим переводом их в РФ и временно оккупированные территории Донбаса и аннексированного Крыма.
— Злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и офшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в особенности с использованием криптовалют. Среди клиентов были физ. и юр.лица как с Украины так и с России. Задокументировано, что «предприниматель» завладел так же деньгами граждан США, которые отмыл переводя их в биткоины и другие криптовалюты.
— За информацией спецслужб, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины через оформленный фиктивный брак. Не имея официальных доходов в Украине, он получается значительные средства от противозаконных действий.
— Во время до судебного расследования, работники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные отношения с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а так же непосредственно сотрудничает с Главой правления Сбербанка России, в вопросах построения российской системы перевода средств за технологией блокчейн.
— В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные действия, по поводу проверки причастности данной особы (Анатолия Каплана), к действиям направленным на вред суверенитета и территориальной целостности Украины, а так же установления других соучастников противозаконного механизма.
Адвокат Дмитрии Гадомский (Dima Gadomsky) на своей странице соцсети Facebook прокомментировал ситуацию, которая произошла утром 15 декабря в г. Одесса:
«ничего серьезного. просто сложными словами написано. они забрали доки по компании, это да. но почему она была создана для незаконной деятельности — хз. то, что Толик не платит налоги, это вообще не дело СБУ: налоги из крипты в Украине вообще заплатить нереально, это раз. второе: декларацию о доходах в 2017 Толик должен будет подать в следующем году. Ну а с Грефом быть знакомым — действительно преступление. Как с Макаревичем.»
Так же он подтверждает, что площадка не имеет никакого отношения к данному эпизоду:
«но участия Форклога по окешиванию битков не было и близко»
Напомним, что правовой статус криптовалюты в Украине так и не определен.
Самые актуальные новости - в 
