Источник: HotSpot
Взлёт биткоина и других криптовалют создает богатую почву для мошенничества. Эти примеры очень наглядны и поучительны. Если играете по-крупному, вкладывая с трудом заработанные деньги, и хотите увидеть результат, то осмотрительность должна обязательно присутствовать.
Мошенничество быстро рушит мораль
С мошенничеством, использующим веру людей в незапятнанность бизнеса, явно не всё в порядке. Я ни на мгновение не стану одобрять подобные способы ведения бизнеса.
Однако мошенничество — это и искусство, и наука. Инвесторам и криптоэнтузиастам стоит получше узнать обманщиков. Мы хорошо понимаем их методы. Мы надеемся, что прочитав их, следующий человек, который столкнется с подобным предложением, будет гораздо более подготовлен.
Мошенничество — это не конкретные монеты или проекты, которые вы лично находите неприемлемыми или предосудительными. Иногда действительно кажется, что это так, но подобных условий недостаточно, чтобы назвать что-то мошенничеством. Иначе бы биткоин уже превратился в пыль. Как думаете, сколько раз в день кто-то, кто работает в этой сфере, слышит слово «мошенничество»?
Все обстоятельства, которые дальше будут обсуждаться, следует считать неполными, так как, возможно, не все факты ещё раскрыты. Также необходимо учитывать: часть вовлечённых людей, некоторые из которых считались ревностными адептами определенного проекта, вероятно, не были ознакомлены с информацией, раскрывающей суть деятельности компании.
Bitconnet
Могут ли происходить многомиллионные мошенничества прямо у вас на глазах? Bitconnect — отличный пример, что «да, могут». Примерно за год монета стала известна как мощная инвестиционная платформа, но прославилась она совсем не в том смысле, которого, возможно, желали её неуловимые основатели и разработчики — она стала наглядным примером мошенничества.
Bitconnect почти сразу начали считать праправнуком работы старика Чарльза Понци. Двузначный ежемесячный доход! Гарантирован! Что может пойти не так?!
«Если 1%/день — это то, что они предлагают, то это понци.»
Весьма странный факт заключается в том, что короткое время действительно всё может происходить так, как заявлено. Курс стремительно рос, спасая Bitconnect от немедленной катастрофы.
Возможно, они придумали какого-то торгового бота, способного держать Bitconnect на плаву на фоне падающего рынка монет 2017 года. Просто загрузите их проприетарное «безрисковое» программное обеспечение и вы увидите волшебство. Если инвестор вложил больше $10 000, то ему гарантируют в течение четырёх месяцев возврат 25% суммы, добавляя невероятные $9 000 к основной сумме. Запишите меня первым!
Реферальная программа — классический стержень, на котором Понци творил чудеса. Каждый получает процент от вклада нового инвестора — по сути, за счёт привлеченных спонсируются существующие инвесторы, иначе рынок бы не выжил. Этот трюизм в начале затуманивается цифрами прибыли и мания. Bitconnect живёт в этой путанице.
Людей, которые невинно вошли в схему Bitconnect на ранней стадии, опьяняют сумасшедшие графики. Вероятно, у многих из них мало инвестиционного опыта. Это идеальная затуманивающая разум смесь.
Onecoin
Более известный и более простой для понимания проект Onecoin. Я ещё никого не нашёл, кто считал бы его законным, поэтому не буду тратить много времени на детальный разбор.
Основанный в Дубае и Белизе — насколько далеко географически расположенных друг от друга, насколько возможно — проект хорошо подошёл бы нашему другу Понци. Он позиционировался как образовательный проект, поощряя инвестирование.
В проекте Onecoin предлагались пакеты токенов — от небольших, до стоимостью в десятки тысяч долларов, которые можно использовать для майнинга onecoin. Далее пакеты делятся и помещаются в уже существующие инвестиционные шляпы.
Компания обязательно подчеркивала, что предлагает в большей степени литературу, нежели криптовалюту. Тем не менее на собраниях лишь слегка касались материалов, а из динамиков доносились призывы к инвестированию. Короткое время на частных рынках onecoins обменивались на евро. Чем больше вы приобретали пакетов, тем больший доступ к монетам получали.
На рынке было искусственно ограничено количество монет, что делало их на первый взгляд дефицитными и ценными. В произвольные промежутки времени рынок временно закрывался на обслуживание, а после открытия некоторые заказы и сделки исчезали. Возможность вывода с кошельков и безналичных переводов исчезла позже, так что его ранние сторонники могли уйти с прибылью.
На момент написания этой статьи правительства во всём мире находятся в поиске создателей Onecoin. К сожалению, именно такой тип мошенничества власти ставят в пример, когда решают запретить законное предложение монет и биржи. Разумеется, власти не нужно больше оправданий для ограничения криптовалют — очевидной угрозы банковской системе.
Bitpetite
Совсем недавно исчез Bitpetite. Исчезли и деньги клиентов. Он гарантировал массивные трёхзначные доходы и огромные 147 процентов. Наверное, 150% казались ничем не обоснованными, а вот неровное число, вероятно, добавляло легитимности.
Сайт несколько раз переставал работать, странички в социальных сетях затем тоже исчезли — довольно мрачная перспектива для тех, кто вложил средства в компанию. Обещанные преимущества — грандиозная прибыль, быстрая выплата, гарантии.
Учитесь на этих трёх примерах. Раскрытая ложь в приведенных примерах указывает на более глубокие истины. Ничего из этих невероятных обещаний не существует в реальном мире, и чем скорее мы усвоим урок, тем лучше нам всем будет.
Самые актуальные новости - в 
