IRS использует специальное ПО для отслеживания биткоин-транзакций еще с 2015 года

Источник: coinews.io

Служба внутренних доходов США (IRS) использует специальные инструменты для отслеживания транзакций биткоина, которые были разработаны стартапом Chainalysis.

Документы, полученные вашингтонским изданием “The Daily Beast”, позволяют увидеть, что Федеральная налоговая служба еще с 2015 года использует программное обеспечение Chainalysis.

Также присутствуют дополнительные данные от General Services Administration, которая занимается решением логистических вопросов для правительства США, о том, что IRS имеет активный контракт с Chainalysis, который вступил в действие еще с начала сентября 2015 года. На сегодняшний день IRS выплатила Chainalysis более $88 000.

IRS утверждает в упомянутом выше документе, что они используют это программное обеспечение для “отслеживания движения денег через экономическую систему биткоина”, и также добавляют:

Это необходимо для выявления и получения доказательной базы лиц, которые используют биткоин с целью отмывания денег и сокрытия доходов, являющихся частью налогового мошенничества или других федеральных преступлений.

Не секрет, что американские чиновники хотят иметь возможность наблюдать за перемещением криптовалюты – группа влиятельных сенаторов уже выдвигала подобные желания в конце мая. В этом свете контракт IRS с Chainalysis сразу же привлекает внимание благодаря расследованию Федеральной налоговой службой потенциального уклонения от уплаты налогов пользователями Coinbase и последующем судебном процессе против криптовалютного обменника.

Как сообщалось ранее, IRS планировала получить информацию обо всех транзакциях, совершенных пользователями Coinbase, которые являются резидентами США, с использованием криптовалюты биткоина и эфира в течение 2013 – 2015 годов.

Однако недавно IRS все же пошла на уступки Coinbase, сузив свои требования. Новые требования Налоговой службы распространяются только на те пользовательские аккаунты, с которых в период между 2013 и 2015 годами осуществлялись транзакции на сумму более $20 000.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх