Деньги пользователей BTC-e зависли в неопределенности. Биржа винит третью сторону

Источник: HotSpot

Ранее в этом году популярная криптовалютная биржа BTC-e была закрыта властями вследствие ареста 38-летнего гражданина Российской Федерации Александра Винника в Греции, предположительно, за отмывание незаконно добытых $4 млрд в биткоинах. Винник являлся “оператором BTC-e” и теперь его будущее вверглось в пучину неопределенности.

Вслед за арестом Винника и с учетом того, что домен BTC-e заморожен, пользователи стали полагать, что их средства также были присвоены властями. Последовала быстрая реакция – они создали петицию на сайте change.org, требуя вернуть им деньги. Также стало известно, что криптобиржа была оштрафована на $110 млн, и что сотрудники компании Mayzus Financial Services Ltd были взяты под арест в связи с причастностью к незаконному “денежному потоку”.

На тот момент администрация биржи BTC-e проинформировала пользователей на сайте Bitcointalk и в Твиттере о сложившейся ситуации и сообщила, что сохранен контроль над 55% пользовательских денег, а остальные 45% будут возвращены им в токенах Bitfinex. BTC-e в итоге была перезапущена в виде биржи World Exchange Services (WEX) и проинформировала пользователей о текущем положении дел.

В WEX прояснили, что они действительно получили цифровые активы от BTC-e, но не в фиатных деньгах и не в виде каких-либо других финансовых обязательств. Представители биржи проинформировали пользователей о ситуации с токенами Bitfinex:

“Ранее сообщалось, что конвертация будет произведена в соотношении 55% (балансы) и 45% (токены). В день запуска, стало возможным сделать соотношение 61,79% (фиатные и криптоактивы) и 38,21% (токены)”.

В прошлом компания уже заявляла, что “средства будут возвращены всем”. Однако недавно некоторые пользователи WEX выступили с заявлением, что деньги, которые они перевели на биржу, судя по всему, зависли в неопределенности, поскольку каждая из обеих компаний уверяет, что деньги находятся у второй.

На сайте Bitcointalk пользователи утверждают, что ранее в этом месяце WEX начала верификацию личности некоторых держателей фиатных денег, чтобы сделать им возврат средств в соответствии с политикой борьбы с отмыванием денег и идентификации личности пользователей (AML/KYC, Anti Money Laundering, Know Your Customer). Сразу после начала данного процесса пользователи прочли электронное письмо, обнародованное онлайн-изданием CCN, в котором им было указано связаться с третьим лицом, которое якобы управляло их финансовыми операциями и судя по всему контролировало потерянные средства – компанией под названием Money Polo.

Money Polo, как утверждает сайт компании, зарегистрированная торговая марка компании Mayzus Financial Services, некоторые сотрудники которой были арестованы сразу после закрытия биржи BTC-e.

Когда пользователи связались с компанией, им сообщили, что Money Polo получила их деньги и начислила обратно на счета BTC-e, которая теперь, видимо, пытается избежать ответственности, поскольку переименовалась в WEX. А эта биржа заявила, что “не покупала и не перенимала никаких финансовых обязательств у бывшей компании BTC-e“.

“Мы хотим знать: где наши деньги?”

В попытке получить дальнейшие комментарии по ситуации либо от WEX, либо от Money Polo пользователи постарались выйти на эти компании всеми возможными способами, но пока что получают одни и те же ответы.

В организованной попытке вернуть свои деньги пользователи начали обращаться к различным организациям, включая Interpol, Europol, а также FinCEN. Пока что только уполномоченный по рассмотрению жалоб по финансовым вопросам связался с вышеназванными компаниями, дав им два месяца на то, чтобы предъявить удовлетворительный ответ.

Один из пользователей рассказал онлайн-изданию CCN о своих надеждах, что другие жертвы ситуации тоже начнут активно действовать. Он добавил:

“Мы отправили жалобу администрациям нескольких сайтов. Мы хотим знать: где наши деньги? Кто их заморозил? Что нужно, чтобы вернуть к ним доступ?”

Другой пользователь поделился, что он вложил около $115000 между 21 и 24 июля, прямо перед тем, когда руководство BTC-e было арестовано ФБР. Тем не менее, он исключил возможность того, что средства находятся у правительства США, поскольку невозможно отыскать никакую информацию о юридических документах. Он также отметил, что если представится возможность, он докажет, что деньги были заработаны легально.

Попавшие в неприятную ситуацию пользователи рассказали CCN, что они связывались с банками в попытке вернуть себе деньги или хотя бы узнать что с ними стало. Им сообщили, что все деньги ушли в компанию Mayzus Financial Services, а она отказалась их вернуть.

Еще один пользователь рассказал CCN о своем предположении, что BTC-e выборочно “разводит” некоторых клиентов, чтобы недовольны были лишь некоторые, в надежде, что в итоге они оставят попытки восстановить справедливость. Он заявил:

“Это выборочный “развод”:

1) Они обманывают некоторых клиентов.

2) Клиенты какое-то время жалуются.

3) Большинство через несколько недель оставляет попытки.

4) Компания в профите – легкие денежки. BTC-e всегда так работала…но сейчас им подвернулась ситуация, когда обманом клиентов можно заработать БОЛЬШИЕ деньги”.

Читайте также

Добавить комментарий

Вверх