4 криптобиржи объединяются для борьбы с отмыванием денег

Fallback Image

Четыре крупнейшие криптовалютные биржи в Южной Корее сотрудничают в рамках инициативы по борьбе с потенциальным отмыванием денег, а также схем, которые могут нанести вред пользователям.

Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit совместно объявили в пятницу, что они создадут горячую линию для обмена в реальном времени информацией о кошельках и о подозрительных сделках. Биржи сообщили:

“Объединение нацелено на выявление сделок с подозрительными связями с фишингом, мошенничеством с кредитованием, организации схем-пирамид и другой незаконной деятельностью, а также обменом соответствующей информацией по горячей линии”.

Биржи также будут управлять общей базой данных о подозрительных адресах кошельков, которая, например, сможет помочь им идентифицировать и остановить мошенников, желающих использовать разные биржи для перемещения большого количества криптовалюты в один и тот же кошелек.

Лидеры корейского рынка трейдинга планируют призвать и другие криптобиржи присоединиться к этой инициативе.

Шаги навстречу закону

Эта новость появилась через месяц после того, как CoinDesk Korea организовала форум с законодателями страны по инициативам подтверждения личностей клиентов (KYC) и по борьбе с отмыванием денег (AML).

Семь криптобирж на тот момент подписали соглашение для обеспечения защиты пользователей.

Еще в ноябре Корейская ассоциация адвокатов, орган, включающий всех аккредитованных юристов Южной Кореи, призвала правительство ускорить введение правил для регулирования блокчейна и «предотвратить побочные эффекты, связанные с криптовалютами».

А в июне прошлого года финансовый регулятор Южной Кореи внес поправки в правила борьбы с отмыванием денег, которые применяются к криптобиржам в стране, требуя от местных банков ужесточить контроль за соответствующими банковскими счетами.

Источник: AltStake

Нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Вверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: