Таиланд усиливает борьбу с наркотиками и отмыванием денег через криптовалюты

Власти Таиланда решили усилить борьбу с сетями по распространению наркотиков и отмыванием денег, включая криптовалютные способы.

Недавнее падение одного из синдикатов, который занимался метамфетамином, пролило свет на «масштабы и изощрённость» отмывания прибылей в десятки миллионов долларов через торговлю золотом, нефтью и через строительство.

Помощник начальника полиции Таиланда объяснил, что средства от наркотиков «подпитывают вторичную экономику» и идут на криптовалюты, предметы роскоши и зарубежную недвижимость, а о суммах таких сделок даже «невозможно догадаться».

Министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин также заявил, что власти обнаружили «нерегулярные потоки денег» на банковские счета на сумму $5,4 млрд., из которых около $400 млн. связаны с наркотиками.

На сегодняшний день власти Таиланда готовы сжечь конфискованные наркотики на сумму $1,7 млрд., а недавно было сожжена партия стоимостью в $800 млн. в Мьянме.

По оценкам ООН, ежегодный оборот лишь одних азиатских «королей метамфетамина» составляет $30 - $60 млрд.

Таиланд тесно сотрудничает с американским Агентством по борьбе с наркотиками, получая опыт отслеживания схем отмывания доходов от наркотиков.

Ранее мы рассказывали о британце, который организовал в чердаке своего дома штаб по торговле наркотиками за криптовалюты.

Источник: CoinSpot.io

Читайте также

Вверх