США оштрафовали BitPay за операции с криптовалютой в Крыму

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафует крупнейший криптовалютный процессинговый сервис BitPay на $507 000. На это обратило внимание издание Liga.net.

  • Такое решение приняли в связи с тем, что BitPay позволяла проведение операций с клиентами, находящимся в регионах, на которые распространяются санкции, совершать сделки с резидентами в США. Среди них — Крым, Куба, КНДР, Судан, Иран и Сирия.
  • Всего с июня 2013 года по сентябрь 2018 года BitPay обработал 2102 транзакции лиц на общую сумму $128 582 в криптовалютах.
  • Как утверждают в ведомстве, компания знала об этих процессах, поскольку располагала информацией о местоположении и IP-адресах личностей, совершающих транзакции.
  • В своем решении OFAC учло ряд смягчающих факторов, которые повлияли на размер штрафа. В частности: внедрение идентификации и блокировку IP-адресов в санкционированных регионах.

Источник: ain.ua

Читайте также

Вверх