Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 проектов, которые отвечают признакам фиктивности и могут нести угрозу потери средств инвесторов.
Как отмечает НВ со ссылкой на НКЦБФР, всего в списке почти 60 сомнительных финансовых проектов.
Признаки фиктивности
Список НКЦБФР содержит проекты, которые представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, но на самом деле являются фиктивными.
Перечень включает проекты, которые подпадают под признаки мошеннических:
- проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;
- проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;
- проекты, которые предоставляют сверхбольшой процент кэшбека по выданным подарочным сертификатам (как B2Bjewelry).
«Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. По таким компаниям НКЦБФР дополнительно сообщит правоохранительные органы», — сказано в сообщении НКЦБФР.
Полный список
Источник: ain.ua
Самые актуальные новости - в 
