ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты

В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций с использованием незарегистрированных кошельков. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты.

Однако банковский сектор опасается, что он пострадать вместе с криптокомпаниями, если вступит в силу соответствующий закон. В первую очередь, банкиров беспокоит положений о банковской тайне, что может вызвать недовольство клиентов кредитных организаций.

Еще 31 марта Европейский парламент проголосовал за документ, обязывающий идентифицировать владельцев цифровых кошельков, включая и внебиржевое хранение виртуальных валют.

Европейской банковское управление до сих пор не понимает, каким образом власти ЕС будут осуществлять мониторинг транзакций и выявлять подозрительные схемы.

Представитель этой организации Джоана Нето подчеркнула, что должен появиться компетентный орган, в задачи которого и войдет мониторинг движения средств в цифровых валютах. Он и будет взаимодействовать с банками на предмет выявления и пресечения подозрительных сделок.

Источник: CoinSpot.io

Читайте также

Вверх