Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Что случилось
Сеть работала с 2017 года и по настоящее время. Ее организовали переселенцы из временно оккупированных территорий Украины. Они создали несколько сайтов, через которые пользователям из Украины и стран бывшего СНГ могли конвертировать криптовалюты с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичные деньги.
Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов.
Выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Так называемые «перестановки» наличных и обмен криптовалют происходил за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Детали операции
Правоохранители провели в Киеве 8 обысков: в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютернную технику, спецоборудование и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика. Проверяется информация об использовании WebMоney при обслуживании клиентов, доступ к доменам которого запрещен решением СНБО от 02.05.2018.
Проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».
Источник: ain.ua
Самые актуальные новости - в 
