В России возбудили первое уголовное дело о присвоении денежных средств криптовалютной биржи. Владельца неназваной торговой площадки задержали в отеле при частном аэродроме в Подмосковье, при себе у него оказалось два чемодана с 190 миллионами рублей.
К по поимке подозреваемого были приобщены не только сотрудники полиции, но и ФСБ, а также специалисты Росфинмониторинга, которые и отследили транзакции мужчины.
Одновременно с ним задержали предполагаемых сообщников, у них также провели обыски, в ходе которых было изъято более 50 миллионов рублей, $1 миллион, аппаратные кошельки и дорогостоящие предметы.
В пресс-релизе МВД отмечается, что мужчина занимался модерированием крупных транзакций в криптовалюте, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их себе.
Правоохранители предъявили задержанному обвинение и направили в суд запрос о наложении ареста на его имущество, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. В управлении заявили, что арест имущества необходим для возмещения средств пострадавшим от действий преступника.
В криптосообществе имеется версия о том, кто имеет отношение к этому делу. Так Сергей Менделеев ссылаясь на свои источники заявил, что арестован владелец криптобиржи WEX, однако это версия остается не подтвержденной.
Источник: DeCenter
Самые актуальные новости - в 
