В Турции конфисковала $40 млн в криптовалюте в рамках дела по организации незаконной букмекерской конторы

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, Генеральная прокуратура Анкары конфисковала $40 млн в криптовалюте в рамках дела по организации незаконной букмекерской организации — также власти выдали ордер на задержание 46 лиц, подозреваемых в организации нелегального букмекерского бизнеса в восьми провинциях Турции.

Силовики сообщают, что они смогли установить факт отмывания денег отследив конвертацию фиата в криптовалюту. Виртуальные активы в 148 транзакциях поступали на счета, связанные с убитым криминальным авторитетом Халила Фалялы и его женой. Также сообщается о поступлении криптовалюты на счета некой преступной группировки, однако конкретные детали дела пока не раскрывают.

Ранее мы сообщали, что в Турции создадут государственный проект e-Human на блокчейне — сервис, который в первую очередь будет направлен на повышение возможностей трудоустройства и поддержку развития граждан.

Источник: DeCenter

Читайте также

Вверх