Британское Управление по финансовому надзору (FCA) к сентябрю 2019 года намерено подготовить рекомендации для криптовалютных компаний, касающиеся пятой директивы ЕС о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD) в отношении виртуальных активов. Об этом стало известно на совещании регулятора с представителями криптоиндустрии.
Финальная версия рекомендаций FCA по надзору и сборник правил определения комиссионных сборов будет опубликована в декабре 2019.
Ожидается, что после 10 января 2020 года криптокомпании, работающие в сфере платежей, хранения и обмена криптовалютами, должны будут проходить две процедуры регистрации — для возможности работы с криптовалютами в законном правовом поле и для подтверждения соответствия новым правилам по борьбе с отмыванием денег, содержащимся в пятой директиве.
По словам представителей оператора криптовалютной биржи Bitlish, в тесном диалоге между властями и отраслевыми организациями «удалось нащупать путь к оптимальному режиму регулирования новой криптовалютной сферы».
Напомним, пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег вступила в силу 9 июля 2018 года. Согласно ей, национальные органы финансовых расследований должны иметь возможность получить информацию, позволяющую связать адреса виртуальной валюты с личностью владельца. Помимо этого, директива обязывает национальные реестры раскрыть бенефициаров компаний, зарегистрированных в странах-членах ЕС, и запрещает финансовым учреждениям открывать и обслуживать анонимные счета и депозитарные ячейки.
Страны-участницы ЕС обязаны внедрить измененные правила в свои национальные законы не позднее 20 января 2020 года.
Напомним, в июле эксперты компании Bitlish были привлечены к пленарным дискуссиям о применении требований AML к цифровым активам.
Источник: forklog.com
Самые актуальные новости - в 
