Terra обвиняют в отмывании денег

Многострадальная Terraform Labs снова оказалась в центре внимания, на этот раз по обвинению в отмывании денег. Как сообщает южнокорейское издание KBS News, компания отмыла около $4.8 млн через подставную фирму в Сеуле, которая якобы оказывала консалтинговые услуги в сфере блокчейн-технологий. В Национальной налоговой службе отметили, что Terra в рамках сложной схемы перевела средства некой компании «K», сообщив об этой транзакции как о «прочих расходах».

Как сообщил один из бывших работников Terraform Labs, подставная фирма управлялась от имени самой Terra и была связана непосредственно с До Квоном. Кроме этого, на поэтажном плане здания офис этой фирмы был обозначен как «Terra» (сейчас это упоминание уже удалено), а большинство сотрудников — разработчики, принимавшие участие в проекте Terra, другими словами, они постоянно работали в двух компаниях. Также известно, что «K» и Terra были запущены практически одновременно в 2018 году.

Читайте также: «История краха Terra — как это было»

Источник: DeCenter

Читайте также

Вверх