Во время судебного разбирательства между Telegram и Комиссией по ценным бумагам и биржам США стали известны некоторые имена инвесторов, которые могли участвовать в токенсейле на 1,7 млрд. долларов.
Читайте от 14 января: Telegram раскроет банковские записи ICO Gram
Как пишет CoinDesk, cписок включает в себя несколько известных лиц, а также инвестиционных фирм. Один из них, бывший член совета директоров Bitcoin Foundation и партнер Ribbit Capital Микки Малка, упоминается в показаниях генерального директора Telegram Павла Дурова.
Отвечая на вопрос, знает ли Telegram, кто из инвесторов может быть стейкинг-валидатором в блокчейне TON, Дуров ответил: «Мы не составили отдельный список покупателей, которые, как мы предполагаем, имели опыт проверки других сетей, хотя было очевидно, что некоторые инвесторы, такие как, например, Микки Малка, о котором мы говорили ранее, могут иметь опыт в этих процессах проверки или, по крайней мере, были тесно связаны со сторонами, которые имели опыт в таких процессах».
Другим человеком, упомянутым в сообщениях вице-президента Telegram Ильи Преркопского, был Дэвид Ян, основатель компании по созданию цифровых словарей ABBYY Lingvo и член венчурного фонда Band of Angels. Выдержки из чатов были приложены к делу SEC.
Просвечивают через цензуру
Согласно документам SEC, приложенным к недавнему ходатайству в суд, американские инвестиционные фонды Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings и Redpoint также могли инвестировать в токены Gram.
В судебном деле также есть восемь заявлений от инвесторов TON, объясняющих, как они обнаружили проект и почему они купили Gram. Названия компаний и свидетельских представителей были отредактированы; однако имена файлов этих документов содержат имена предполагаемых инвесторов.
Например, документ под названием «Fortress Declaration Executed_Redacted» содержит декларацию команды, которая «инвестировала в биткоин, эфириум и различные ICO». Согласно показаниям, фонд в итоге инвестировал 10 миллионов долларов США в 26,5 миллиона токенов Gram во время первого раунда тоенсейла в феврале 2018 года, а сам свидетель, декларировавший команду, инвестировал 50'000 долларов лично.
Другой документ под названием «DRW Holdings, LLC Troutmann Declaration» может относиться к имени Кимберли Траутманн, главы DRW Venture Capital. В показаниях свидетель обсуждает инвестирование 5 миллионов долларов в покупку 13,2 миллиона Gram, надеясь «иметь возможность торговать ими через некоторое время после того, как будет запущен блокчейн TON».
Документ под названием «Redpoint — Telegram Declaration» содержит свидетельство человека, который представлял несколько фондов, вместе инвестировавших 10 миллионов долларов в Telegram. «Я заинтересовался инвестированием в Telegram ICO, потому что не думал, что можно будет инвестировать в Telegram, компанию напрямую», — сказал свидетель.
Это было общим мнением среди многих инвесторов, говорит Анатолий Князев, управляющий партнер британской инвестиционной компании EXANTE, которая, по словам Князева, также инвестировала в TON.«Telegram и Дуров никогда не предлагали покупать акции Telegram, и, очевидно, все инвестировали с удовольствием», — сказал Князев. «Таким образом, люди увидели в этих токенах шанс участвовать в Telegram каким-то образом».
Как мы писали ранее, американские фонды Benchmark, Lightspeed Ventures и Sequoia Capital также инвестировали в TON. Читайте по теме: SEC раскрыла банки и имена инвесторов ICO Telegram.
TON Ventures и сбор средств
Два других отрывка в документах содержат информацию о дополнительных усилиях по сбору средств, предпринимаемых филиалами Telegram для дальнейшей поддержки блокчейна TON.
Документ под названием «Dragoneer Decl. Executed_Redacted »содержит заявление свидетеля, который работал «старшим аналитиком в инвестиционной команде, специализирующейся на интернет- и софтверных компаниях». В январе фонд инвестировал 15 миллионов долларов в обмен на 39,7 миллиона соглашений о будущих токенах (SAFT) Gram.
По словам свидетеля, 13 августа 2019 года Джон Хайман, который возглавлял сбор средств Telegram в США, связался с ними вместе с Александром Филатовым, управляющим партнером TON Labs, которая оказалась неофициальным техническим партнером Telegram, в вопросе развития TON.
Хайман и Филатов обращались от имени TON Ventures, юридического лица на Британских Виргинских островах, которое, согласно судебным документам, было создано в октябре 2018 года, «чтобы стимулировать развитие будущей экосистемы TON путем инвестирования в тщательно отобранные команды / проекты, которые готовы развивать инфраструктуру и прикладные программы на блокчейне TON».
Точно так же в документе под названием «Draper Dragon Tang Declaration» упоминается общение с Хайманом о стартапе по созданию кошелька. Название документа может относиться к Эндрю Тангу, управляющему директору DFJ DragonFund, входящего в группу Draper Dragon Тима Дрейпера. По словам свидетеля, фонд, с которым он работает, «является активным инвестором в криптовалютное пространство». Фонд инвестировал 10 миллионов долларов, купив 26,5 миллиона Gram.
Позже Хайман обратился к свидетелю «Draper Dragon» с вопросом, хочет ли он инвестировать в стартап, работающий над кошельком для Gram. Хайман стремился собрать «от 5 до 10 миллионов долларов для развития этого кошелька», сказал свидетель.
«Из моих бесед с мистером Хайманом летом 2019 года я понял, что он покинул Telegram, чтобы работать над созданием сервисов для сети TON и, в частности, приложения кошелька». В то время Хайман работал с Gram. Vault, стартапом, создающим решение для хранения токенов, согласно более ранним документам по делу.
Читайте от 1 ноября 2019: Telegram запустил открытое тестирование кошелька для Gram
Свидетели «Draper Dragon» и «Dragoneer» заявили, что отказались вкладывать деньги в создание кошелька для Gram. «Мне показалось примечательным, что этот вариант использования для сети TON требовал отдельного привлечения капитала, потому что я ожидал, что Telegram будет поддерживать варианты использования», — сказал свидетель, представляющий Dragoneer.
Александр Филатов утверждает, что TON Labs является независимой компанией по разработке программного обеспечения, которая «разработала и развернула комплексную операционную систему поверх блокчейна TON».
Встреча в Лондоне
Документ под названием «PX5 KPCB Redacted», содержащий аббревиатуру названия фонда Kleiner Perkins Caufield & Byers («PX5» — номер вложения), содержит декларацию бывшего партнера в венчурном фонде из Калифорнии, который инвестировал 30 миллионов долларов во время первого раунда продажи токенов, получив около 70,5 млн. Gram.
В переписке Хаймана также упоминается, что Kleiner Perkins, инвестировавший 30 миллионов долларов. Согласно заявлению по делу, фонду сначала было предложено выделить 15 миллионов долларов, но он убедил Telegram увеличить сумму до 30 миллионов долларов.
Свидетель сказал, что встретился с Дуровым и бывшим сотрудником Хаймана в Morgan Stanley, Джонатаном Лурье, за обедом в Лондоне 9 января 2018 года. Согласно электронным письмам Дурова, представленным ранее в суд, в тот же день он и Хайман встретились в Лондоне с партнерами Kleiner Perkins, Мамуном Хамидом и Мудом Роугани.
Роугани присоединился к Kleiner Perkins в качестве партнера в 2014 году и уехал в Bond Capital в сентябре 2018 года — те же сроки описаны в декларации, хотя названия фондов отредактированы.
Telegram должен встретиться с SEC в суде 18 февраля. Мы будем внимательно следить за развитием событий и держать вас в курсе.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
