Покойный владелец ныне не существующей канадской криптобиржи QuadrigaCX переводил средства пользователей с биржи и использовал их в качестве обеспечения своей маржинальной торговли на других платформах.
Эта новость была раскрыта в пятом отчете судебного наблюдателя Ernst & Young (EY), поданном 19 июня в Верховный суд Новой Шотландии. EY изложил свои основные опасения в отношении биржи, отметив, что ее операции были «значительно испорчены с точки зрения финансовой отчетности и оперативного контроля».
В дополнение к большей части деятельности, осуществляемой одним человеком — ныне покойным соучредителем Джеральдом Коттоном, — EY отмечает, что не было ни разделения между обязанностями и базовым внутренним контролем, ни какого-либо разделения активов между фондами Quadriga и пользователями.
В этом контексте, добавляет EY, Quadriga не видела своей прибыльности. В отчете говорится, что криптовалюта пользователей не поддерживалась исключительно в кошельках биржи. Более того, суд отмечает:
Значительные объемы криптовалюты были переведены с платформы вне Quadriga на биржи конкурентов на личные счета, контролируемые г-ном Коттеном. Похоже, что криптовалюта пользователя была продана на этих биржах и в некоторых случаях использовалась в качестве обеспечения для маржинального торгового счета, созданного мистером Коттеном.
Кроме того, Коттен, как сообщается, создал поддельные «идентифицированные» учетные записи на Quadriga под несколькими псевдонимами, «на которые депонировались неподдерживаемые депозиты и использовались для торговли на платформе». Это, EY, утверждает, привело к «завышенным показателям доходов, искусственным обменам с пользователями и в конечном счете, вывод криптовалюты на хранение пользователями».
В своей торговле на биржах конкурентов EY отмечает, что Коттен понес торговые потери и дополнительные сборы, которые впоследствии отрицательно повлияли на резервы криптовалюты Quadriga.
В частности, EY заявляет, что не смогла подтвердить личность владельцев кошельков, которым были переведены значительные суммы крипто. На дату подачи заявки 76'000 пользователей были обязаны комбинацией фиатных и криптовалютных программ Quadriga на общую сумму 214,6 млн. CD (~ 162,2 млн. долларов).
По сообщениям, биржи конкурентов получали много видов крипт-активов из кошельков Quadriga с 2016 по 2019 гг., включая 9'450 BTC, 387'738 ETH и 239'020 LTC.
В отчете подробно описываются криптопередачи и ликвидации, которые EY идентифицировали из Quadriga на сегодняшний день, с переменным успехом, среди которых 80 миллионов долларов США (60,5 миллионов долларов) в BTC остаются неучтенными, будучи проданными через неназванную стороннюю биржу.
Читайте по теме: $1,2 миллиарда: оценка крипто-преступлений в 1Q
Как сообщалось ранее, Quadriga первоначально подала заявку на защиту кредиторов, когда — после смерти ее соучредителя Джеральда Коттена — биржа якобы потеряла доступ к своим холодным кошелькам и соответствующим ключам, которые удерживали активы, причитающиеся своим клиентам.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
