Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует, чтобы бывший глава по инвестициям Telegram дал показания и передал документы, связанные с продажей токенов Gram на сумму $ 1,7 млрд. в 2018.
SEC обратилась в Высший суд Англии и Уэльса с просьбой получить показания и документы от Джона Хаймана, бывшего инвестиционного банкира Morgan Stanley и Renaissance Capital, который проживает в Великобритании.
Трансатлантический запрос был обнаружен среди пакета документов, поданных в пятницу SEC в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Агентство стремится остановить запуск сети TON, амбициозного блокчейн-проекта Telegram, и выпуск токенов Gram. SEC рассматривает продажу Gram как предложение незарегистрированных ценных бумаг — утверждение Telegram неоднократно опровергало.
Согласно заявке, SEC хочет получить показания Хаймана, поскольку он принимал непосредственное участие в сборе средств для TON и общался с «дюжиной» инвесторов. Генеральный директор Telegram Павел Дуров назвал Хаймана в январе 2018 года главным инвестиционным консультантом в Telegram и человеком, который «управляет распространением Gram», — сообщает SEC.
Хайман «общался с покупателями Gram, подтверждал детали транзакции и постоянно информировал инвесторов об инвестициях».
Несостоявшийся третий раунд и серый рынок
В заявке SEC, основанной на обмене электронной почтой компании с инвесторами в США, раскрывается некоторая тактика сбора средств, использованная во время беспрецедентной предпродажи токенов на $1,7 млрд.
Например, в одном электронном письме Хайман сказал, что Telegram «решил по нормативным причинам, что мы никогда не будем делать какие-либо формы прямого публичного предложения, общественность сможет покупать Gram, когда сеть будет работать… не у Telegram напрямую».
В своем обращении к Блейку Байерсу из Google Ventures в мае 2018 года Хайман сказал, что «будет проведен третий закрытый раунд, в дополнение к двум, завершенным в феврале и марте», — планы, которые, очевидно, были отложены в какой-то момент.
Советник также следит за серым вторичным рынком Gram, который появился сразу после первого раунда продаж в феврале 2018 года, говорится в заявлении.
Хотя инвесторам TON было строго запрещено перепродавать свои соглашения на будущие токены (SAFT) под угрозой потери своих будущих Gram, вторичный рынок, фактически, процветал, с множеством предложений от небольших бирж, брокеров и отдельных внебиржевых дилеров.
Согласно сообщениям Хаймана и одного из представителей инвесторов, советник Telegram будет регулярно запрашивать обновления о вторичном рынке Gram. «Привет, Стэн, ты видел какие-либо действия с Gram на сером рынке, если так и по каким ценам», — говорится в одном из электронных писем Хаймана.
Почта Дурова
Документ содержит, помимо прочего, почтовые сообщения между генеральным директором Telegram Павлом Дуровым и некоторыми потенциальными инвесторами TON в начале 2018 года. Например, в январе 2018 года Дуров запланировал встречу в Лондоне с участием Хаймана и инвестиционной фирмой Kleiner Perkins, в лице партнера Мамуна Хамида.
Дуров спросил в электронной почте Хамида о его заинтересованности в инвестициях в технологию блокчейн и сказал, что ему пришлось отменить поездку в США, так как предпродажа Gram «достигла двукратной переподписки слишком рано».
Хамид, в свою очередь, сказал Дурову, что блокчейн был «активной сферой интересов для меня и К[leiner] P[erkins]. В моей предыдущей фирме Social Capital мы инвестировали 2% в BTC в 2013 году и с 2011 года являемся одним из крупнейших инвесторов в DCG (Digital Currency Group)».
Помимо Kleiner Perkins, Дуров представил Хаймана в качестве главного инвестиционного консультанта Telegram другим потенциальным инвесторам, в том числе основателю Insight Venture Partners Джерри Мердоку, Дейву Муничиелло из Google Ventures, Питу Бригеру из Fortress Investment Group, Йосуке Сасаки и Радживу Мисре из Softbank.
Неохотный свидетель
SEC обратилась в суд США с просьбой направить письмо-запрос старшему мастеру Высшего суда Англии и Уэльса с просьбой о депонировании Хаймана, гражданина Великобритании, который в настоящее время проживает там. Процедура возможна благодаря Гаагской конвенции, которая позволяет судам искать доказательства и свидетельские показания за пределами своей юрисдикции.
Хайман не встретится с SEC добровольно, говорится в заявлении, поэтому суд должен обратиться за помощью к судебной системе за рубежом. Первоначально адвокат SEC Хорхе Тенрейро сообщил, что связался с адвокатом Хаймана, Грегом Кэмпбеллом, в Лондоне, и получил ответ, что Хайман согласился добровольно явиться для дачи показаний.
В дополнение к показаниям Хаймана, SEC также стремится получить его переписку с руководством Telegram и инвесторами, документы о его работе в Telegram и его собственных инвестициях в Gram.
Согласно информации SEC, Хайман оставил свою работу в Telegram и в настоящее время работает в Gram Vault, кастодиальном решении для Gram. Стоит отметить, что Gram Vault также согласовала листинг Gram на криптобирже Poloniex, объяснив, что Telegram не может этого сделать самостоятельно.
Накал конфликта
Эта подача заявки также расширяет рассуждения SEC о том, почему американский регулятор считает, что Gram являются незарегистрированными ценными бумагами, несмотря на аргументы Telegram об обратном и тот факт, что компания заранее объявила о предложении в качестве исключения в соответствии с законами США.
Согласно SEC, Telegram утверждала, что соглашения (контракты SAFT) о покупке Gram освобождены от требований регистрации, но не требовали того же самого для самих токенов Gram. Кроме того, «в любом случае, освобождение от регистрации в соответствии с правилом D не доступно для Telegram», говорится в заявлении.
Настаивая на том, что Gram являются ценными бумагами, SEC пишет, что Telegram позволил инвесторам покупать токены с целью последующей перепродажи их с прибылью на широком вторичном рынке и не предпринял никаких шагов против этого.
«Маркетинговые материалы Telegram обоснованно заставили покупателей Gram рассматривать их как инвестиции в общее предприятие, от которого они могли бы надеяться получить прибыль, благодаря усилиям Telegram по развитию бизнеса», — указывает SEC. В результате инвесторы «приобрели значительное количество Gram, которое намного превысило бы любое предполагаемое использование токенов в любой экосистеме, которую Telegram обещал в будущем».
Ранее суд вынес решение о смещении генерального директора Telegram Павла Дурова, вице-президента Ильи Перекопского и сотрудника по связям с инвесторами Шьяма Пареха. Telegram пришлось отложить запуск своего блокчейна TON в октябре этого года из-за судебного иска SEC.
Ожидается, что Telegram встретится с SEC в суде 18-19 февраля 2020 года.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
