SEC обвиняет Opporty в «мошенническом ICO» на $600'000

Комиссия США по ценным бумагам и биржам принимает меры против еще одного ICO-проекта: торговая площадка Opporty оказалась вовлечена в разбирательство с регулятором.

В жалобе SEC утверждает, что с сентября 2017 года по октябрь 2018 года Opporty International, Inc. и ее основатель и единственный владелец Сергей Грибняк провели «мошенническую» продажу цифровых активов под названием OPP Tokens, собрав около 600'000 долларов с примерно 200 инвесторов в США и других странах.

Однако ответчики не зарегистрировали токены у регулятора, который утверждает, что ICO криптто-проекта представляло собой предложение ценных бумаг.

Читайте по теме: 3 успешных ICO-стартапа, исчезнувших после сбора средств

Кроме того, SEC заявляет, что Грибняк и его компания вводили инвесторов в заблуждение по поводу продажи, «делая существенные искажения и упущения для инвесторов и участвуя в других обманных действиях во время размещения токенов».

Например, утверждается, что Oppty ложно заявляет, что «платформа уже имеет более 6'000 проверенных поставщиков, готовых использовать платформу». Американский регулятор, в свою очередь, указывает  в иске: «На самом деле, подавляющее большинство этих предполагаемых провайдеров не выразили такой готовности и не предоставляли контент платформе Opporty».

Oppty также якобы утверждала, что в своем каталоге имеет 17 миллионов малых предприятий США и все эти фирмы являются подлинными компаниями, имеющими право вести бизнес на платформе. Тем не менее, SEC заявляет, фирма просто купила базу данных юридических лиц и индивидуальных профилей. «Об этом инвесторам в токен не сообщалось», – утверждается в иске.

Если бы фирма зарегистрировала токенсейл в SEC, это означало бы, что инвесторам можно было бы предоставить «достаточную, точную информацию, касающуюся ICO», считает регулятор.

Читайте по теме: SEC обвиняет Shopin в мошенничестве на ICO ценой $42 млн.

Токены Oppty были проданы через соглашения о покупке, называемые «простыми соглашениями для будущих токенов» (SAFT) – этой схеме прочили положение, позволяющее избежать таких регулирующих проблем. Однако у SEC на это есть свое мнение: «Как таковые, SAFT составляли инвестиционные контракты и, таким образом, представляли собой ценные бумаги».

В жалобе указывается, что SEC стремится к тому, чтобы обвиняемые вернули «нечестно полученные доходы от ICO», воздержались от будущих выпусков ценных бумаг и выплатили гражданские штрафы. Жителю Нью-Йорка Грибняку запрещается исполнять обязанности директора публичной компании, если SEC выиграет суд, что вполне вероятно, учитывая подобные дела.

Читайте по теме: 1,5 года в тюрьме за мошенничество на ICO

SEC предполагает, что Восточный округ Нью-Йорка будет подходящим местом суда для рассмотрения дела.

Источник: AltStake

Читайте также

Вверх