Полиция Новой Зеландии арестовала счета Винника

Полиция Новой Зеландии арестовала 140 миллионов новозеландских долларов на банковском счете Александра Винника, который предположительно курировал ныне несуществующую криптобиржу BTC-e.

Изъятие средств, которые контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией, считается крупнейшим в истории страны федеральной полицией. Согласно сообщению источника новостей NZ Herald, подразделение по возвращению активов Силы замораживало средства на фоне глобального расследования деятельности биржи и ее операторов.

Обвинители из США утверждают, что россиянин Винник контролировал криптовалютную биржу BTC-e, которая использовалась для отмывания миллиардов долларов преступных предприятий. Винник, который отрицал обвинения, был арестован по приказу США о выдаче во время отпуска с семьей в Греции еще в 2017 году.

Полиция Новой Зеландии утверждает, что на бирже отсутствовали меры по борьбе с отмыванием денег (AML), в результате чего преступники отмывали доходы, связанные с преступностью, через торговую платформу.

«Полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала со Службой внутренних доходов Соединенных Штатов в борьбе с этим очень серьезным преступлением, – комментирует комиссар полиции Эндрю Костер, – Эти средства, вероятно, будут отражать прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности».

Винник в настоящее время находится под стражей во Франции после экстрадиции в начале этого года по решению Государственного совета Греции, верховного административного суда страны от 23 января.

Французские чиновники с тех пор обвинили его в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, заговоре и нанесении ущерба автоматическим системам обработки данных за его предполагаемое участие в отмывании денег для преступников.

Источник: AltStake

Читайте также

Вверх