Полиция Китая замораживает банковские счета внебиржевых трейдеров

Внебиржевый криптотрейдер Сан Сяосяо в пятницу, 5 июня, сообщил на своей странице в Weibo о том, что его банковские счета были заморожены, пишет Coindesk.

По словам Сана, это связано с расследованием полиции о криптовалютных транзакциях, которые связаны с незаконной деятельностью. Он утверждает, что эти меры могли затронуть «несколько тысяч человек».

Неясно, какое именно дело расследует полиция. По словам Сана, довольно необычно то, что полиция решила заморозить банковские счета за «грязную» криптовалюту. В прошлом блокировались счета, когда кто-то пытался конвертировать криптовалюты в китайский юань, но не знал, что полученный фиат как-то связан с отмыванием денег.

«Есть внебиржевые трейдеры, у которых заморожены банковские счета из-за вопросов об источнике происхождения монет, которые они купили. То есть теперь, помимо “грязных денег”, у нас есть “грязные монеты”», ― пишет Сан.

По его словам, в Китае наблюдается рост использования криптовалют для передачи теневого капитала, но если раньше биткоин был самым популярными выбором для таких транзакций, то теперь его заменил стейблкоин Tether (USDT). «Полиция начала использовать блокчейн-анализ для отслеживания активов», ― сказал Сан.

С сентября 2017 года, когда центральный банк Китая запретил ICO и перекрыл китайским криптобиржам прямой доступ к фиатным счетам, внебиржевый рынок стал единственным способом купить криптовалюту за юани.

Источник: CoinSpot.io

Читайте также

Вверх