Мальта предупредила граждан о нелицензированной криптовалютной бирже OriginalCrypto, которая впервые обратила на себя внимание итальянских официальных лиц.
Владелец платформы, SolutionsCM Ltd., теперь находится под пристальным наблюдением обеих стран, а Управление финансовой службы Мальты (MFSA) передало предупреждение от Италии:
«Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) приказало следующей компании прекратить свою работу: согласно итальянскому законодательному декрету №58/1998, заперщающему предоставление неавторизованных инвестиционных услуг и мероприятий для итальянской общественности, выполняемых SolutionsCM Ltd. через сайт www.originalcrypto.com».
Как часто указывается в новостях в последнее время, Мальта стремится стать одной из самых привлекательных и открытых юрисдикций в мире в отношении как криптовалюты, так и технологии блокчейн.
В рамках своей заявки на преобразование страны в так называемый «Остров блокчейна» различные нормативные проверки сопровождали одобренные MFSA сделки с предприятиями промышленного масштаба, включая крупные биржи, такие как Binance и Huobi.
OriginalCrypto остается далеким от этих законных действий, однако источники предупреждают о вероятной схеме мошенничества в начале этого года:
«Позиционируя свою платформу как «финансовый криптовалютный брокер», OriginalCrypto.com разработала умный маркетинговый подход для продвижения своих незаконных инвестиционных услуг для потребителей по всему миру».
Согласно исследованиям сайта ScamBitcoin, OriginalCrypto предъявила сомнительные претензии относительно расположения компании, в том числе материнской болгарской компании Bali Limited Ltd., для которой исследователи «не смогли найти доказательств, подтверждающих, что Bali Limited Ltd является реальной корпорацией». Сайт предупредил:
«Кроме того, предполагаемый корпоративный адрес, предоставленный Bali Limited Ltd, не является фактическим физическим адресом».
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
