Китайская криптобиржа Huobi провела наибольшее количество выводов средств, полученных в результате мошенничества проекта PlusToken, работавшего по схеме Понци.
Китайские биржи не брезгливы
23 августа нью-йоркская компания Elementus, специализирующаяся на инфраструктуре блокчейнов, опубликовала исследование, в котором утверждается, что количество выводов средств PlusToken, отправленных на биржу Huobi, до сих пор составляло почти 50%.
Как сообщалось в августе, PlusToken, по-видимому, начал массовую продажу биткоинов (BTC), которая, возможно, была виновата в падении цены BTC на 400 долларов за считанные минуты.
Читайте по теме: Довей Ван: «Схема Понци PlusToken разрушает рынок»
Согласно исследованию, снятие PlusToken с Huobi составило более 4,3 млн. ETH из 9,2 млн. ETH в фонде скама. Другие популярные биржи, проводящие снятие средств со счетов PlusToken включают еще одну китайскую биржу ZB.com, на которую приходится около 8% снятия средств, а также южнокорейскую Upbit, базирующуюся на Мальте OKEx и Gate, другую китайскую биржу.
Больше, чем BitConnect
Как сообщалось ранее, PlusToken может быть крупнейшим мошенничеством в крипто-сфере на данный момент в истории с предполагаемой потерей около 2,9 миллиардов долларов.
Впервые сообщения о мошенничестве PlusToken появились 10 июля, когда Вануату выдал шесть китайских граждан, которые были арестованы в ходе расследования предполагаемой схемы Понци у южнокорейского поставщика кошельков и обмена PlusToken.
Согласно Elementus, схема PlusToken собрала почти 2 миллиарда долларов только эфире (9,9 миллиона ETH), в то время как другие крипто-активы также включали BTC, XRP и EOS. В ходе исследования Elementus ожидал, что PlusToken станет крупнейшей на сегодняшний день схемой Понци, превосходящей даже такие известные скамы, такие как BitConnect и OneCoin.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
