Генпрокуратура штата Нью-Йорк представила выводы о работе 10 криптобирж

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк направлены в апреле этого года: Bitfinex, bitFlyer USA, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini Trust Company, itBit, Poloniex и Tidex – а также открывшейся в июле платформы HBUS.

Поскольку компании были вольны не отвечать на запрос Генпрокуратуры, от участия в исследовании отказались криптобиржи Kraken, Binance, Huobi и Gate.io.

При этом в ведомстве возникли сомнения в том, что эти платформы соблюдают правила торговли в штате Нью-Йорк – и информация о Binance, Gate.io и Kraken была передана в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) для выявления нарушений требований к торговле виртуальными валютами.

Авторы 42-страничного отчета пришли к выводу, что многие из изученных ими платформ уязвимы для рыночных манипуляций и в разной степени готовы выполнять свои обязанности перед клиентами.

Основное беспокойство вызвало три момента: несколько областей деловой активности и операционных ролей создают потенциальный конфликт интересов, платформам необходимо предпринять больше усилий для предотвращения злоупотреблений, а предоставляемая ими защита средств клиентов часто ограничена и иллюзорна.

Кроме того, что ряд платформ разрешает своим сотрудникам вести торговлю с личных аккаунтов, они также проводят торги от лица компании.

Например, на Circle приходится менее 1% сделок на ее площадке Poloniex, собственная активность BitFlyer USA оставляет около 10%, а Coinbase – 21%.

Bitfinex and Tidex, в отличие от других площадок, не требуют от своих клиентов следования политики KYC и для открытия аккаунтов ограничиваются информацией об адресе электронной почты, имени, номере телефона или указанием страны или штата проживания.

Все платформы отслеживают IP, которыми пользуются клиенты, но только Bitstamp и Poloniex блокируют клиентов, которые заходят к ним с помощью VPN.

Напомним, что ранее в США рассматривался вопрос о том, чтобы предложить Сенату отменить или пересмотреть нью-йоркскую “битлицензию” (BitLicense) 2015 года, которая определяет требования к действующим биткоин- и блокчейн-компаниям в штате Нью-Йорк и стала причиной “великого исхода биткоина” из него.

Источник: anycoin.news

Читайте также

Вверх