Согласно новому документу Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG), связанные между собой компании Bitfinex и Tether постепенно истощали свои резервы для поддержки стейблкоина USDT.
В поданном в Верховный суд ходатайстве сторона обвинения готова доказать факты тесной взаимосвязи компаний в попытках сокрытия пропажи $850 млн в результате смешивания корпоративных средств и активов вкладчиков, фейкового обеспечения Tether и обмане инвесторов. Представители NYAG также уверены, что пропавшие средства «вряд ли будут возмещены».
При этом прокуратура назвала «преждевременным» вывод о том, что Tether не является товаром или ценной бумагой. Также, по мнению NYAG, биржевой токен LEO может являться ценной бумагой.
«Ответчики провели еще одну крупную финансовую операцию — выпустили примерно миллиард LEO. Этот новый виртуальный актив напоминает долговую ценную бумагу», — подчеркнули представители прокуратуры.
Примечательно и то, что фигурирующий в деле финансовый директор Bitfinex Джанкарло Девазини подписывал документы как со стороны биржи, так и Tether.
Напомним, с апреля биржа втянута в судебный процесс против Генеральной прокуратуры Нью-Йорка по делу о сокрытии потери более $850 млн клиентских средств на счетах процессинга Crypto Capital, основателей которого обвиняют в отмывании денег.
Bitfinex не оставляет попыток получить доступ к замороженным средствам, а в октябре биржа распространила заявление, согласно которому она не только не помогала Crypto Capital с отмыванием денег, но и сама стала жертвой мошенничества.
В июле NYAG выдвинула новые обвинения в адрес Bitfinex и компании Tether. Ведомство увидело в токенах UNUS SED LEO признаки незарегистрированных ценных бумаг. Также представители прокуратуры утверждают, что несмотря на заявления Bitfinex о том, что она не работает с инвесторами из Нью-Йорка с середины 2018 года, площадка все же оказывала услуги резидентам этого штата.
Источник: forklog.com
Самые актуальные новости - в 
